Các đối tượng tạo lập nhiều hội, nhóm trên mạng quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc,” “vay không cần thế chấp," người vay chỉ bằng vài cú nhấp chuột là nhận tiền nhưng đi kèm là lãi suất “cắt cổ.”
Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người trên địa bàn Quảng Trị và Huế vay với tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, lãi suất từ 240% đến 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Trước khi cho vay, Tín chụp ảnh khỏa thân của người vay tiền để uy hiếp nếu con nợ không trả tiền; người nào muốn vay thêm, Tín yêu cầu quan hệ tình dục và quay video để đề phòng khả năng "giật nợ."
Các đối tượng này thậm chí gọi điện bằng tiếng Nhật tới các Tổng Giám đốc người Nhật, yêu cầu sa thải công nhân có nợ tín dụng đen, một số nhân sự công ty còn bị đe dọa.
Từ tháng Tư đến nay, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng cho 52 khoản vay với lãi suất mỗi tháng là hơn 20%, qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 600 triệu đồng.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen."
Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ đầu năm 2024, Bùi Văn Cương cùng vợ là Trần Thị Thơm và các đồng phạm đã cho nhiều người dân ở thành phố Thủ Dầu Một vay tiền mức lãi suất từ 243%-365%/năm, thu lời bất chính 290 triệu đồng.
Trong đợt cao điểm từ cuối năm 2023 đến tháng 9/2024, lực lượng chức năng đã triệt phá 9 vụ với 22 đối tượng có liên quan đến hoạt động này, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Chuỗi sự kiện giáo dục tài chính năm 2024 "Đồng tiền thông thái" nhằm thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia với mục tiêu giáo dục về đồng tiền thông thái cho sinh viên.
Sáu tháng qua thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen," toàn tỉnh Đồng Nai phát hiện, xử lý 16 vụ, 37 đối tượng liên quan đến hoạt động này.
Với hành lang pháp lý mới, thị trường tài chính tiêu dùng được dự báo sẽ sôi động hơn trong thời gian tới khi có sự tham gia mạnh mẽ hơn từ phía các ngân hàng thương mại.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn hợp pháp của người dân nhằm hạn chế tín dụng đen.
Trong giai đoạn 2014-2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre đã giải quyết cho vay 339.565 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với số tiền 9.356 tỷ đồng.
Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị do người dân kháng cáo, nên Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần cử cán bộ xuống lắng nghe ý kiến người dân và nghiên cứu kỹ hồ sơ.
Đường dây gồm 13 đối tượng đã cho hơn 30.000 lượt vay với tổng số tiền 70 tỷ đồng, với lãi suất từ 319%/năm đến 629%/năm, cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.
Đào Đình Đạt thừa nhận từ cuối tháng 3/2024 đã cho 161 người ở thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất trên 30%/tháng với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, biến tướng nguy hiểm của “tín dụng đen” là lập các hợp đồng "giả cách" với người vay tín chấp, thế chấp, cùng với thủ đoạn 'mua bán nợ.'
HD SAISON triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất lên đến 15.000 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2023 với mong muốn giúp hàng triệu công nhân trên cả nước dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp ưu đãi.