Các bị cáo phải ra trước vành móng ngựa gồm Lương Ngọc Lập (40 tuổi, trú tại tổ 2B Chi Ly 1, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Bùi Quốc Lưu (46 tuổi, trú tại ngõ 32 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Ngô Trọng Ngọc (38 tuổi, trú tại Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị Viện kiểm sát truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Sau khi xem xét, cân nhắc hành vi phạm tội của từng bị cáo, tòa đã tuyên án phạt tử hình đối với hai bị cáo Lương Ngọc Lập và Ngô Trọng Ngọc, còn Bùi Quốc Lưu bị tuyên phạt mức án tù chung thân.
Tháng 3/2008, Lương Ngọc Lập đã bị đưa ra xét xử trong giai đoạn một vụ án cùng với trùm ma túy Nguyễn Thị Thơm và các đồng phạm; và bị Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên án tử hình. Sau khi án tuyên, Lập đã làm đơn tố cáo thêm một số đồng phạm cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhưng vẫn chưa bị xử lý.
Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố thêm các bị can Bùi Quốc Lưu, Ngô Trọng Ngọc và Giàng A Nếnh (44 tuổi, trú tại Bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Lưu và Ngọc bị bắt ngay sau đó, còn Nếnh đã trốn thoát, hiện đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.
Theo cáo trạng, khi bị cơ quan điều tra truy bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lương Ngọc Lập đã trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Lập móc nối với Bùi Quốc Lưu tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp. Cả hai thống nhất, Lưu sẽ chuyển ma túy tổng hợp từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh cho Lập theo đường hàng không và ôtô khách.
Sau khi nhận được ma túy, Lập bán cho Hà Mạnh Cường, Phạm Ngọc Hiền… (các đối tượng này đều đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử trước đó). Tính đến ngày bị bắt, Lưu và Lập đã vận chuyển trót lọt 12 chuyến, với tổng số hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.
Mở rộng điều tra vụ án, Lập còn tố giác và khai nhận từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2005, Lập đã bán cho Lưu 12 bánh heroin với giá 108 triệu đồng/bánh. Trong đó, một chuyến ma túy Lập giao cho Phạm Công Doanh, Nguyễn Ngọc Tình, Nguyễn Văn Cung (các đối tượng này hiện đang thụ án vì vi phạm pháp luật trước đó) vận chuyển từ Hà Nội xuống Hải Phòng.
Ngày 4/2/2008, Bùi Quốc Lưu bị Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra Lưu thừa nhận, từ năm 2000, Lưu và Lập thường xuyên đi lại với nhau. Đến đầu năm 2007, Lập từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng gặp Lưu bàn bạc mua bán trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy này, các bị can cũng khai thêm đồng phạm là Ngô Trọng Ngọc. Cụ thể, từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2008, thông qua Vũ Thị Thu Hoài (quê tỉnh Bắc Giang), sống ở Hải Phòng giới thiệu Lập làm quen và bán ma túy cho Ngọc tổng số 40 bánh heroin. Nhưng tại cơ quan điều tra, Ngọc khai không hề quen biết Lập, không tham gia mua bán trái phép chất ma túy.
Trong quá trình điều tra vụ án, Lương Ngọc Lập cùng các đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy (giai đoạn một), gồm các bị can Phạm Công Doanh, Nguyễn Ngọc Tĩnh… đều có lời khai phù hợp với lời khai của Lập và khẳng định, Ngọc là một trong những đồng phạm cùng tham gia mua bán ma túy.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, lời khai của các bị can, cơ quan điều tra đã kết luận, Ngô Trọng Ngọc đã tham gia mua bán cùng các đồng phạm 40 bánh heroin./.
