Từ đầu tháng 7/2025 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc tại Bắc Ninh, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa triệu tập, khám xét nơi ở của 4 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua số đề, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, mở rộng điều tra.
Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website, phân cấp cho gần 30 đại lý và hàng trăm tài khoản tham gia đánh bạc, tổng số tiền giao dịch là 1.800 tỷ đồng.
Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ngày.
Liên quan đường dây đánh bạc qua sàn Kinance5.Net, Cơ quan Điều tra xác minh tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng.
62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng ở An Giang bị tuyên án phạt tổng cộng 208 năm 6 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc,” “Đánh bạc.”
Kết quả điều tra của công an tỉnh An Giang xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng, trong đó phơi số lô đề gần 408 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định từng bị can đều đánh bạc ít nhất từ 2 lần trở lên, nhiều nhất là 273 lần. Số tiền đánh mỗi lần từ 1 triệu đồng trở lên, nhiều bị can nhiều lần đánh trên 50 triệu đồng.
Các đối tượng tham gia hoạt động trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 400 tỷ đồng trú tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.
Từ tài khoản Super master DTE634, 3 đối tượng thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản cấp đại lý rồi giao cho các đối tượng còn lại trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá.
Các đối tượng đã lấy một tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng Internet về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt giữ, thông qua trang web "3IN1BET.com," các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng lượng tiền giao dịch trên 225 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt quả tang, bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi ngày, các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng.
Theo Công an thành phố Đồng Hới, sau thời gian trinh sát, điều tra, Công an thành phố triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, với tổng số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.
Từ đầu tháng 1/2022 đến khi bị bắt giữ, Tạ Quang Trình câu kết với 6 đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 300 triệu đồng/ngày.
Từ tháng Một cho đến khi bị bắt, Hải tổ chức cho nhiều đối tượng khác tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên điện thoại di động.
Công an tỉnh Hà Nam phát hiện số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang bóng Agent và hình thức số lô, số đề lên đến gần 500 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, gồm 24 điện thoại, 61 bảng đề, hai sổ quản lý và ghi chép số lô, số đề cùng nhiều máy tính bảng và các tang vật, tài liệu khác.
