Khởi tố vụ lừa đảo đầu tư dự án "khu đất vàng"

Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B) thuộc Bộ Công an ngày 9/4 cho biết Cục vừa ra quyết định khởi tố điều tra vụ án Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Kiến Minh có trụ sở tại phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố  Hồ Chí Minh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với hai bị can Nguyễn Quý, 32 tuổi, trú quận Phú Nhuận và Chu Văn Pho, 35 tuổi, trú quận Tân Phú. Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Minh, 28 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Kiến Minh.

Theo hồ sơ điều tra, lợi dụng thời điểm sốt nhà đất vào khoảng tháng 11/2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Quý cho thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Kiến Minh (gọi tắt là Công ty Kiến Minh) và cử em ruột  Nguyễn Thị Thúy Minh làm Giám đốc, nhưng thực chất mọi việc ở công ty do Quý điều hành. Sau đó, Quý nhờ Chu Văn Pho (chuyên môi giới nhà đất)  "chạy" một số dự án nhà đất ở những "khu đất vàng" để Quý chuyển nhượng và bán lại cho các doanh nghiệp khác có ý định kinh doanh để lấy tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Đinh Văn Pho hướng dẫn cho Quý viết đơn với danh nghĩa Công ty Kiến Minh gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh xin được đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư cao cấp tại 3 dự án được cho là "khu đất vàng”"ở trung tâm thành phố gồm khu đất ở số 168 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3; khu đất ở số 22 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3; khu đất số 1Bis/1KF Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1. Trong khi chỉ mới viết đơn gửi đến cơ quan chức năng thì Quý đã chào bán các dự án trên cho các doanh nghiệp.

Đến tháng 12/2007 và đầu tháng 1/2008, Nguyễn Quý và Đinh Văn Pho đã tìm được những đối tác có nhu cầu đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp để bỏ tiền góp vốn vào dự án "ma" của y tại khu đất 22 Võ Văn Tần, trong đó có Công ty cổ phần An Hoa có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội có trụ sở tại Hà Nội.

Để nâng giá trị dự án khu đất nhằm hấp dẫn các doanh nghiệp, Nguyễn Quý đã "chào bán" khu đất 22 Võ Văn Tần với hơn 13.000 lượng vàng (tức hơn 10 lượng vàng SJC/m²). Đối với Công ty cổ phần An Hoa, Quý yêu cầu đặt cọc 10 tỷ đồng, còn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội đặt cọc 5 tỷ đồng. Sau đó Công ty cổ phần An Hoa phát hiện việc làm gian dối của Công ty Kiến Minh nên đã đòi lại được tiền, còn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội bị chiếm đoạt 5 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)