Nhà cầm quyền Colombia cho biết kẻ lừa đảo được mệnh danh là "Madoff của Colombia" đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với lời buộc tội rửa tiền.
David Murcia, bị cáo buộc lừa khoảng 920 triệu USD của các nhà đầu tư bằng phương thức chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh, đã bị đưa từ Bogota sang bằng máy bay của Cơ quan thực thi chống ma túy Mỹ.
Murcia, 30 tuổi, sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Florida và sau đó sẽ bị chuyển tới New York - nơi y sẽ bị kết án về tội chuyển khoảng 30 triệu USD thu được từ buôn bán ma túy vào ngân hàng để "rửa".
Tên "Madoff của Colombia" này đã tìm cách rửa tiền ở cả Panama và Mỹ. Hắn đã bị bắt giữ tại Panama hồi tháng 11/2008 và bị trục xuất sang Colombia - nơi hắn đã bị kết án 30 năm tù giam vì gây quỹ bất hợp pháp thông qua phương thức chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh đa cấp và rửa tiền.
Hắn đã thu lợi lớn nhờ chiêu lừa đảo hứa hẹn lãi suất lên tới 300% cho các khoản đầu tư.
Hàng nghìn người Colombia nhẹ dạ đã mất tất cả số tiền tiết kiệm của họ, gây ra làn sóng phẫn nộ rộng rãi trong dân chúng.
Cuộc biểu tình lớn nhất chống Murcia diễn ra trên đường phố Popayan, phía tây nam Colombia - nơi 200.000 cư dân trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của công ty DRFE, một công ty "ma" đã biến mất cùng toàn bộ số tiền gửi của khách hàng chỉ trong một đêm.
Chính phủ nghi ngờ phương thức chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh, hấp dẫn các nhà đầu tư bởi những khoản lợi nhuận ban đầu, thực chất là những hoạt động rửa tiền do những kẻ buôn lậu ma túy điều hành.
Hồi tháng 6/2009, "siêu lừa" của Phố Wall, Bernard Madoff, cựu Chủ tịch Thị trường chứng khoán Nasdaq, 70 tuổi, đã bị kết án 150 năm tù sau khi khai nhận đã sử dụng hàng tỷ đôla của các nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư cũ trong kế hoạch lừa đảo theo mô hình đa cấp kiểu Ponzi.
Có ít nhất 3 triệu người trên thế giới đã trở thành nạn nhân "trực tiếp hoặc gián tiếp" của trùm lừa đảo Madoff./.
David Murcia, bị cáo buộc lừa khoảng 920 triệu USD của các nhà đầu tư bằng phương thức chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh, đã bị đưa từ Bogota sang bằng máy bay của Cơ quan thực thi chống ma túy Mỹ.
Murcia, 30 tuổi, sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Florida và sau đó sẽ bị chuyển tới New York - nơi y sẽ bị kết án về tội chuyển khoảng 30 triệu USD thu được từ buôn bán ma túy vào ngân hàng để "rửa".
Tên "Madoff của Colombia" này đã tìm cách rửa tiền ở cả Panama và Mỹ. Hắn đã bị bắt giữ tại Panama hồi tháng 11/2008 và bị trục xuất sang Colombia - nơi hắn đã bị kết án 30 năm tù giam vì gây quỹ bất hợp pháp thông qua phương thức chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh đa cấp và rửa tiền.
Hắn đã thu lợi lớn nhờ chiêu lừa đảo hứa hẹn lãi suất lên tới 300% cho các khoản đầu tư.
Hàng nghìn người Colombia nhẹ dạ đã mất tất cả số tiền tiết kiệm của họ, gây ra làn sóng phẫn nộ rộng rãi trong dân chúng.
Cuộc biểu tình lớn nhất chống Murcia diễn ra trên đường phố Popayan, phía tây nam Colombia - nơi 200.000 cư dân trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của công ty DRFE, một công ty "ma" đã biến mất cùng toàn bộ số tiền gửi của khách hàng chỉ trong một đêm.
Chính phủ nghi ngờ phương thức chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh, hấp dẫn các nhà đầu tư bởi những khoản lợi nhuận ban đầu, thực chất là những hoạt động rửa tiền do những kẻ buôn lậu ma túy điều hành.
Hồi tháng 6/2009, "siêu lừa" của Phố Wall, Bernard Madoff, cựu Chủ tịch Thị trường chứng khoán Nasdaq, 70 tuổi, đã bị kết án 150 năm tù sau khi khai nhận đã sử dụng hàng tỷ đôla của các nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư cũ trong kế hoạch lừa đảo theo mô hình đa cấp kiểu Ponzi.
Có ít nhất 3 triệu người trên thế giới đã trở thành nạn nhân "trực tiếp hoặc gián tiếp" của trùm lừa đảo Madoff./.
(TTXVN/Vietnam+)
