Một loạt bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng hầu tòa

Tòa án Hà Nội sắp xét xử Trần Lệ Thủy, nguyên cán bộ BIDV Đông Đô và 10 đồng phạm làm giả sổ tiết kiệm, gây thất thoát hơn 170 tỷ đồng.

Trong các ngày từ 23-29/9 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Lệ Thủy (sinh năm 1969, nguyên là cán bộ ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Đông Đô cùng 10 đồng phạm cấu kết làm giả sổ tiết kiệm, gây thất thoát hơn 170 tỷ đồng của BIDV Đông Đô.

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội: tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong ngành ngân hàng, gây thất thoát một lượng tiền lớn của nhà nước. Trong 11 trường hợp bị truy tố có 7 người từng công tác trong ngành ngân hàng, trong đó có 2 bị cáo nguyên là phó giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô, 2 bị cáo nguyên là phó phòng giao dịch 1 của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công (VCB Thành Công), cùng bị cáo nguyên là phó phòng dịch vụ khách hàng của BIDV Đông Đô.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội xác định, trong thời gian làm việc tại BIDV, Trần Lệ Thủy đã câu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp, cán bộ VCB Thành Công sửa chữa xác nhận khống số dư trên chứng nhận tiền gửi tiết kiệm của VCB và BIDV rồi đem thế chấp chiếm đoạt tiền của các ngân hàng lấy tiền chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, năm 2003-2008 khi làm việc tại Quỹ tiết kiệm số 1 BIDV Thái Bình cũng như làm giao dịch viên tại BIDV Đông Đô, Thủy bàn với em gái là Trần Thị Huyền và Trần Chí Dân làm thủ tục gửi tiền ở VCB Thái Bình. Theo đó, họ dùng tiền USD gửi tiết kiệm, mỗi lần gửi làm hai giao dịch khác nhau. Một sổ có giá trị vài chục nghìn USD, sổ kia có seri liền kề nhưng số dư chỉ 100 USD. Sau đó, Huyền mang giấy chứng nhận tiền gửi với số tiền lớn đem thế chấp tại BIDV Thái Bình. Theo nhiệm vụ phân công, sổ này được giao cho Thủy cất giữ.

Còn lại sổ tiết kiệm 100 USD, Huyền và Thủy đưa cho Dân sửa chữa, làm giả số tiền trùng với số dư của sổ có giá trị lớn đang thế chấp. Chứng nhận tiết kiệm giả này sau đó được Thủy tráo với sổ thật. Sau đó, Thủy lập thông báo về việc trả lại giấy tờ có giá cầm cố vay vốn ngân hàng đưa cho Huyền đem đến VCB Thái Bình để rút tiền.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Thủy, Huyền, Dân đã thực hiện sửa chữa, làm giả, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chiếm đoạt của BIDV Thái Bình hơn 29 tỷ đồng. Hiện, cơ quan điều tra mới thu hồi 4 tỷ đồng trong số này.

Cơ quan chức năng còn xác định, Thủy đã chủ mưu chỉ đạo người thân quen sửa chữa, làm giả 23 giấy chứng nhận tiền gửi, xác nhận khống nhiều giấy tờ có giá trị để làm thủ tục vay hơn 260 tỷ đồng tại BIDV Đông Đô. Hiện mới chỉ thanh toán được tiền gốc vay gần 86 tỷ đồng, còn lại trên 174 tỷ đồng vẫn bị chiếm đoạt…/.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)