Trong hai ngày 10,11/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xửvà tuyên phạt tù chung thân cho vị Giám đốc lừa đảo dự án 22 triệu USD tại mộtnước châu Phi Nguyễn Thanh Hà về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy địnhtại Điều 139, khoản 4-Bộ luật Hình sự.
Vụ án được phát hiện vào ngày 3/3/2009, khi cơ quan công an bắt quả tang NguyễnThanh Hà, sinh năm 1959, là giám đốc công ty Thanh Hà, trú tại phường NgọcKhánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000USD của hai đối tácở một khách sạn tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã thu giữ tập tài liệu “dự án 22triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhậncủa một số cơ quan nước ngoài.
Qua khám xét nơi ở của ông Hà tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), cơ quan công an cònthu giữ được nhiều giấy tờ khác liên quan tới dự án trị giá hàng triệu USD tạimột số nước.
Sau khi đưa ra các “dự án xuyên quốc gia,” ông Hà nói với các bị hại việc 22triệu USD bị ách lại tại nước ngoài vì chính quyền ở đó yêu cầu xác nhận số tiềntrên không phải là hành vi rửa tiền... thì mới được giải ngân. Ông Hà còn bịachuyện còn rất nhiều tiền đang bị "lưu giữ" ở các ngân hàng nước ngoài. Muốngiải ngân cần phải đóng một khoản tiền lớn.
Chưa hết, vị giám đốc lừa đảo này còn đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứngtrước tiền và sẽ được vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Thậm chí, họ cònđược ông Hà hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 2năm (từ năm 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo 9 bị hại với tổng số tiền hơn 8 tỷđồng.
Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hà đều khăng khăng chorằng các dự án "xuyên quốc gia" nói trên là có thật. 22 triệu USD tại một nước ởchâu Phi do Hà trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác để thỏa thuận và kýhợp đồng.
Do có nhiều khúc mắc trong việc chuyển tiền, Hà đã phải liên hệ với các cơquan thuộc Chính phủ Nigeria, Mỹ và Ghana để gửi 3 loại giấy tờ chứng minhnguồn gốc số tiền này là “tiền sạch.”
Theo xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được biếtcông ty của ông Hà không phải là hội viên và không thông qua Phòng Xúc tiếnthương mại tại các quốc gia Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng khônghề có hồ sơ xin hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam củaCông ty Thanh Hà.
Qua điều tra, đã kết luận những “dự án triệu USD” của Giám đốc Nguyễn Thanh Hàvà các văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, còn phát hiện,đầu năm 2007, ông Hà đã sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại tỉnh KhánhHòa.
Ngoài ra, ông Hà còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo mộtsố doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Những vụ việc này đã được cơ quan điềutra tách rút hồ sơ để xử lý sau./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)