Cảnh sát tài chính Italy ngày 2/8 đã bắt giữ 20 đối tượng bị tình nghi chuyên thực hiện các hoạt động rửa tiền cho mafia với số lượng lên tới hàng trăm triệu euro.
Trong số các đối tượng trên, bị bắt giữ tại các vùng Sicily, Calabria, Veneto, Lombardy và Emilia Romagna, có một số là doanh nhân và chuyên gia tài chính.
Cảnh sát cho biết, những phần tử này làm việc cho các băng đảng mafia ở Sicily và Calabria.
Cuộc điều tra nhằm vào đường dây rửa tiền này bắt đầu vào năm 2009 sau khi cảnh sát chặn kiểm tra hai người đàn ông vốn có quan hệ với một băng đảng mafia địa phương và tình cờ phát hiện một giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng trị giá 860 triệu USD.
20 đối tượng nói trên hiện bị cáo buộc các tội danh như lừa đảo, rửa tiền và làm giả các loại giấy tờ chứng nhận sở hữu chứng khoán./.
Trong số các đối tượng trên, bị bắt giữ tại các vùng Sicily, Calabria, Veneto, Lombardy và Emilia Romagna, có một số là doanh nhân và chuyên gia tài chính.
Cảnh sát cho biết, những phần tử này làm việc cho các băng đảng mafia ở Sicily và Calabria.
Cuộc điều tra nhằm vào đường dây rửa tiền này bắt đầu vào năm 2009 sau khi cảnh sát chặn kiểm tra hai người đàn ông vốn có quan hệ với một băng đảng mafia địa phương và tình cờ phát hiện một giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng trị giá 860 triệu USD.
20 đối tượng nói trên hiện bị cáo buộc các tội danh như lừa đảo, rửa tiền và làm giả các loại giấy tờ chứng nhận sở hữu chứng khoán./.
Ngự Bình/Rome (Vietnam+)
