Để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản, các đối tượng đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mua bán hóa đơn trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp ở Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp.
Hồ Thị Mỹ Hạnh nhận chạy án liên quan đến hành vi “mua bán trái phép hóa đơn" nhưng đã sử dụng toàn bộ 2,5 tỷ đồng của ông L.V.C vào việc trả nợ, trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân.
Từ ngày 9/9/2020 đến ngày 28/12/2021, Đặng Cửu Quí, chủ cơ sở “Bao bì Tuyết Vy” đã mua 41 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng số tiền thanh toán ghi khống trên 486 triệu đồng.
Do có nhiều khách hỏi mua hóa đơn in ấn, photo, vận chuyển, vật liệu xây dựng, thi công xây dựng, văn phòng phẩm nên Nguyễn Thị Kim Anh nảy sinh ý định bán hóa đơn trái phép để hưởng lợi.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vì động cơ vụ lợi mà "nâng đỡ" doanh nghiệp khai thác cát lậu nên đề nghị tòa phạt 9-10 năm tù.
Công an TP Hồ Chí Minh quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán hóa đơn trái phép trong đường dây hóa đơn khống giá trị gần 4.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
Sáu bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Quý Khái bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."
Sang đã câu móc với một số đối tượng xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty với tổng doanh số bán ra ghi khống trên 269 tỷ đồng, tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống trên 24,8 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố 4 bị can của Trung tâm giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra ở Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Ngày 9/1, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử với 171 bị cáo vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, với doanh số gần 64 tỷ đồng.
Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Nguyễn Vương Hoài làm Giám đốc đã thỏa thuận với Nghĩa mua 16 hóa đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế.
Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Quảng Bình, vừa tống đạt quyết định khởi tố 11 bị can là lãnh đạo các ban quản lý cấp huyện liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu và mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thùy Dương về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Trong năm 2020 và 2021, Công ty Dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên cùng cấp dưới đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua bán trái phép hóa đơn.
Trong hai năm, Nguyễn Lan Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thuộc cấp thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án “tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.