Từ khóa: "Najib Razak"

Các công tố viên cáo buộc 2 công dân gốc Thụy Sĩ đã giúp thành lập một liên doanh với 1MDB bằng thông tin “hỏa mù” rằng công ty PetroSaudi của họ được Chính phủ Saudi Arabia hậu thuẫn.

Kể từ năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu tiến trình pháp lý nhằm thu hồi số tài sản có trị giá khoảng 1,7 tỷ USD bị cáo buộc mua bằng số tiền chiếm đoạt từ quỹ 1MDB.

Hai đối tượng bị xét xử được cho là đã biển thủ ít nhất 1,8 tỷ USD chuyển từ quỹ 1MDB có liên quan đến một công ty liên doanh với công ty PetroSaudi, sau đó thực hiện hành vi “rửa tiền.”

Hội đồng Ân xá Malaysia cho biết ông Najib sẽ được trả tự do vào ngày 28/8/2028. Mức nộp phạt cũng được giảm từ 210 triệu ringgit xuống còn 50 triệu ringgit (10,59 triệu USD).

Việc cựu Thủ tướng Najib được trắng án khỏi cáo buộc trên không ảnh hưởng đến bản án tù hiện tại trong khi ông phải đối mặt với hàng chục cáo buộc khác có thể kéo dài thời hạn tù hiện nay.

Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế (IPIC) của Abu Dhabi và đơn vị trực thuộc Aabar Investments PJS đã nhất trí trả 1,8 tỷ USD để giải quyết một tranh chấp pháp lý trong vụ bê bối liên quan Quỹ 1MDB

Ông Najib Razak, 69 tuổi, đã phủ nhận các tội danh liên quan đến việc biển thủ 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, quỹ nhà nước do ông đồng sáng lập khi còn là Thủ tướng Malaysia vào năm 2009.

Cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2010 xoay quanh việc công ty đóng tàu Pháp DCN, hiện nay thuộc tập đoàn Thales đã chi "hoa hồng" trong thương vụ bán tàu ngầm cho Malaysia.

Tại phiên tòa, thẩm phán Abdul Karim Abdul Jalil đã bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak và giữ nguyên cả 7 tội danh theo phán quyết của Tòa án thượng thẩm Malaysia.

Nếu bị tuyên bố phá sản do không đóng hơn 400 triệu USD tiền thuế, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ mất ghế tại Quốc hội và bị cấm ra tranh cử.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chối phát biểu với báo giới khi xuất hiện tại Tòa phúc thẩm ngày 5/4. Quá trình kháng cáo tại tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày 5-22/4 tới.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 22/10, đại diện ngân hàng Goldman Sachs chi nhánh tại Malaysia đã thừa nhận sai phạm liên quan đến khoản tiền tham nhũng 1,6 tỷ USD và chấp nhận nộp phạt hơn 2,9 tỷ USD.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C bị phạt 350 triệu USD do cáo buộc về vai trò của chi nhánh này trong vụ bê bối của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD.

Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của cựu Thủ tướng Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này, do ông Najib vừa trở về từ vùng dịch và đang phải cách ly.

Ba công ty trực thuộc Tập đoàn Goldman Sachs gồm Goldman Sachs International có trụ sở tại Anh, Goldman Sachs (châu Á) LLC và Goldman Sachs Pte (Singapore).

Ông Najib phải đối mặt với 7 tội danh liên quan tới các cáo buộc ông đã nhận số tiền 42 triệu ringgit (9,9 triệu USD) từ SRC International, chi nhánh cũ của 1MDB hồi năm 2014.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 10,65 tỷ ringgit cho chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới, nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến Quỹ 1MDB.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz thông báo hai bên đã nhất trí với khoản bồi thường trên để nhanh chóng khép lại vụ việc.

Thẩm phán Tòa án thượng thẩm Ahmad Bache nêu rõ các cựu thủ tướng không được phép miễn nộp thuế và ông Najib phải nộp số tiền thuế còn nợ nhà nước.

Tòa án thành phố Kuala Lumpur đã tuyên trắng án đối với ông Aman, cựu Thủ hiến bang Sabah, sau khi các công tố viên rút lại tất cả 46 cáo buộc hối lộ và rửa tiền.