Bị cáo Quỳnh tại tòa. (Nguồn: Pháp luật) Ngày 9/11, bị cáo Đinh Thị Quỳnh (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Jako-Công ty Jako) bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Đinh Thị Quỳnh là Giám đốc Công ty Jako và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nhân lực và Hợp tác Quốc tế IDC (Công ty IDC). Cả hai công ty này đều không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Tuy nhiên, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Quỳnh đưa ra thông tin và nhiều thủ đoạn gian dối về việc Quỳnh có khả năng đưa người đi du học và xuất khẩu lao động tại một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.
Cụ thể, Quỳnh làm giả Invoice (thông báo nộp tiền của các trường đại học tại Hàn Quốc); yêu cầu khách hàng nộp tiền mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính rồi gian dối chiếm đoạt; sử dụng pháp nhân của Công ty Hòa Phong, Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Toàn Cầu (là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động) để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Quỳnh.
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội và tìm kiếm trên mạng Internet, trong các năm 2020, 2021 các bị hại đến Công ty Jako để hỏi thủ tục và chi phí để được đi du học tại Hàn Quốc.
[16 năm tù cho cựu Công an TP.HCM làm giả giấy tờ, chiếm đoạt 8 tỷ đồng]
Khi đến Công ty Jako, các bị hại được Quỳnh và nhân viên tư vấn về trường học, thủ tục và chi phí để được đi du học các trường Dongduk, ILBU, Kangnam tại Hàn Quốc.
Tin Quỳnh và Công ty Jako sẽ làm được thủ tục để đi du học Hàn Quốc nên các bị hại đã ký hợp đồng tư vấn du học với Công ty Jako và nộp tiền thông qua hình thức nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản nhân viên công ty và tài khoản của Quỳnh.
Để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Quỳnh, Quỳnh nhờ người làm giả Invoice. Quỳnh yêu cầu các bị hại nộp tiền để mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Woori (ngân hàng của Hàn Quốc tại Việt Nam) và Ngân hàng Sacombank với lý do để chứng minh tài chính và chống trốn. Tuy nhiên sau khi nhận tiền Quỳnh sử dụng chi tiêu cá nhân, không mở sổ tiết kiệm như cam kết.
Sau khi nhận được tiền, Quỳnh không làm thủ tục để các bị hại được đi du học và xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2022, Quỳnh chiếm đoạt của 28 bị hại tổng số hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó, Quỳnh chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng trong việc cam kết đưa người đi du học tại Hàn Quốc.
Trong nhóm các bị hại có nhu cầu đi du học bị Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền có chị Vũ Thanh Hằng và em trai là Vũ Hồng Quân (ở Thái Bình). Tháng 8/2021, Quỳnh tư vấn và cam kết sẽ đưa chị Hằng và anh Quân đi du học Hàn Quốc, chị Hằng ký hợp đồng đi du học với Công ty Jako và nộp 20 triệu đồng tiền đặt cọc.
Ngày 5/10/2021 theo yêu cầu của Quỳnh, chị Hằng nộp 464 triệu đồng với mục đích mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Wooribank để chứng minh tài chính. Để tiếp tục chiếm đoạt tiền của chị Hằng, Quỳnh làm giả Invoice gửi cho chị Hằng và anh Quân, yêu cầu chị Hằng tiếp tục chuyển tiền.
Tưởng mình đã được tiếp nhận học tại Hàn Quốc, ngày 6/11/2021 chị Hằng trực tiếp nộp tiền học phí một năm là 115 triệu đồng của chị và anh Quân. Sau khi nhận được tổng số 714 triệu đồng của chị Hằng và anh Quân, Quỳnh không làm thủ tục gì để đưa họ đi du học tại Hàn Quốc, đồng thời cũng không trả lại tiền cho họ./.
