Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và trang trí nội thất Kiến Minh và đề nghị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với ba bị can.
Ba bị can gồm Nguyễn Quý, 33 tuổi, trú quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thúy Minh, 29 tuổi, em ruột Quý, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến Minh, Chu Văn Pho, 36 tuổi, trú quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2007, Nguyễn Quý thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và trang trí nội thất Kiến Minh (trụ sở tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) và cử em ruột là Nguyễn Thị Thúy Minh làm giám đốc nhưng thực chất mọi việc ở công ty do Quý điều hành.
Từ khi thành lập, Công ty Kiến Minh không phát sinh quan hệ kinh tế nào theo giấy phép kinh doanh mà chỉ sử dụng pháp nhân công ty xin đầu tư dự án để bán. Bằng thủ đoạn lập ra hồ sơ năng lực “ảo” về Công ty Kiến Minh với khả năng đầu tư, thực hiện các dự án lớn, Nguyễn Quý đã gửi văn bản đến lãnh đạo Trung ương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin được đầu tư xây dựng vào dự án ở số 22 - Võ Văn Tần ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi có ý kiến của lãnh đạo thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, trả lời, Nguyễn Quý và Nguyễn Thị Thuý Minh đã tạo dựng thêm tài liệu giả mạo văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện việc Công ty Kiến Minh đã được chấp thuận cho đầu tư vào dự án trên (thực chất dự án khu đất này đang được xem xét cho Công ty dịch vụ công ích quận 3 khai thác sử dụng).
Sau đó, Nguyễn Quý tìm đến Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội để chào bán lại dự án “ảo” trên và đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng tiền đặc cọc của công ty này. Ngoài ra, dù không có năng lực tài chính và khả năng thực hiện các dự án nhưng Nguyễn Quý vẫn hứa và nhận tiền của các doanh nghiệp khác như xin phép nâng thêm tầng dự án nhà của Công ty Lilama 18, Công ty Long Oanh, Công ty An Hoa...
Riêng Chu Văn Pho (chuyên môi giới nhà đất) đóng vai trò đồng phạm trong vụ lừa đảo này. Chu Văn Pho còn hứa giúp Nguyễn Quý “chạy” một số dự án nhà đất ở những “khu đất vàng” của Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích để Quý chuyển nhượng và bán lại cho các doanh nghiệp khác có ý định đầu tư nhằm lấy tiền đặt cọc rồi chiếm hưởng.
Quá trình điều tra, Chu Văn Pho khai báo đã nhận của Nguyễn Quý hơn 3,4 tỷ đồng để “chạy” dự án số 22 - Võ Văn Tần và dự án 13ha ở phường Phú Hữu, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thực hiện được.../.
Ba bị can gồm Nguyễn Quý, 33 tuổi, trú quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thúy Minh, 29 tuổi, em ruột Quý, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến Minh, Chu Văn Pho, 36 tuổi, trú quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2007, Nguyễn Quý thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và trang trí nội thất Kiến Minh (trụ sở tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) và cử em ruột là Nguyễn Thị Thúy Minh làm giám đốc nhưng thực chất mọi việc ở công ty do Quý điều hành.
Từ khi thành lập, Công ty Kiến Minh không phát sinh quan hệ kinh tế nào theo giấy phép kinh doanh mà chỉ sử dụng pháp nhân công ty xin đầu tư dự án để bán. Bằng thủ đoạn lập ra hồ sơ năng lực “ảo” về Công ty Kiến Minh với khả năng đầu tư, thực hiện các dự án lớn, Nguyễn Quý đã gửi văn bản đến lãnh đạo Trung ương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin được đầu tư xây dựng vào dự án ở số 22 - Võ Văn Tần ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi có ý kiến của lãnh đạo thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, trả lời, Nguyễn Quý và Nguyễn Thị Thuý Minh đã tạo dựng thêm tài liệu giả mạo văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện việc Công ty Kiến Minh đã được chấp thuận cho đầu tư vào dự án trên (thực chất dự án khu đất này đang được xem xét cho Công ty dịch vụ công ích quận 3 khai thác sử dụng).
Sau đó, Nguyễn Quý tìm đến Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội để chào bán lại dự án “ảo” trên và đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng tiền đặc cọc của công ty này. Ngoài ra, dù không có năng lực tài chính và khả năng thực hiện các dự án nhưng Nguyễn Quý vẫn hứa và nhận tiền của các doanh nghiệp khác như xin phép nâng thêm tầng dự án nhà của Công ty Lilama 18, Công ty Long Oanh, Công ty An Hoa...
Riêng Chu Văn Pho (chuyên môi giới nhà đất) đóng vai trò đồng phạm trong vụ lừa đảo này. Chu Văn Pho còn hứa giúp Nguyễn Quý “chạy” một số dự án nhà đất ở những “khu đất vàng” của Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích để Quý chuyển nhượng và bán lại cho các doanh nghiệp khác có ý định đầu tư nhằm lấy tiền đặt cọc rồi chiếm hưởng.
Quá trình điều tra, Chu Văn Pho khai báo đã nhận của Nguyễn Quý hơn 3,4 tỷ đồng để “chạy” dự án số 22 - Võ Văn Tần và dự án 13ha ở phường Phú Hữu, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thực hiện được.../.
Thế Vinh (Vietnam+)
