Sau 5 ngày xét xử, ngày 9/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo gần 800 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5 (gọi tắt là Công ty 1/5).
Số lượng bị hại trong vụ án này lên tới hơn 460 người.
Ba bị cáo nguyên là lãnh đạo của Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5 gồm: Lê Hòa Bình (sinh năm 1954), nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 1/5) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965), nguyên là Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty 1/5) đều bị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân; Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1972,) nguyên Tổng Giám đốc Công ty 1/5) lĩnh 17 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Ngoài ra, bị cáo Bình còn bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.
Cùng bị truy tố với bị cáo Bình trong vụ án này về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” còn có 2 bị cáo khác là Đào Duy Phong (sinh năm 1958, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị phạt 6 năm tù, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1972, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 5 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5 ra đời cách đây 11 năm, chuyên đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ tư vấn nhà, đất… Ban đầu, Công ty 1/5 do ông Bình làm Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giữa tháng 4/2009, ông Cường lên nắm chức Tổng giám đốc, thay thế ông Bình; bà Thoa làm Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng.
Ngày 19/1/2010, ông Cường đại diện cho Công ty 1/5 ký hợp đồng vay vốn với Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (thuộc Tổng công ty công trình giao thông 5, gọi tắt là Cienco 5) là đơn vị được Tổng Công ty Cienco giao thực hiện Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và là chủ đầu tư 3 dự án khu đô thị Thanh Hà A-Cienco 5, Thanh Hà B-Cienco 5 và Mỹ Hưng-Cienco 5.
Công ty Cienco 5 vay của Công ty 1/5 số tiền 200 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án, thời hạn vay là 18 tháng, lãi suất 1%/tháng.
Với hợp đồng cho vay vốn này, Công ty 1/5 được hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào Khu đô thị Thanh Hà A-Cienco 5. Trên cơ sở hợp đồng vay vốn nói trên, Bình cùng các đồng phạm đã dùng văn bản này để huy động vốn từ các cá nhân thông qua việc ký kết hợp đồng giao vốn.
Do Công ty 1/5 không thực hiện việc chuyển tiền theo hợp đồng vay vốn đã ký, ngày 1/2/2010, Cienco 5 đã chấm dứt hợp đồng vay vốn với Công ty 1/5. Bình giấu thông tin này và tiếp tục sử dụng hợp đồng cũ để huy động vốn.
Bình và Thoa chỉ đạo nhân viên thu thập bản đồ quy hoạch sử dụng đất không có giá trị pháp lý đưa cho khách hàng lựa chọn, mua. Sau đó, họ dùng kỹ thuật vi tính in thành tài liệu Bản trích lục vị trí lô đất có chữ ký của Bình, đóng dấu Công ty 1/5 rồi đính kèm hợp đồng giao vốn đã ký.
Theo kết luận điều tra, Bình cùng đồng phạm đã ký được 463 hợp đồng giao vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này với tổng diện tích gần 810.000m2, thu tổng số tiền gần 790 tỷ đồng. Với số tiền này, Bình và đồng phạm dùng đầu tư mua cổ phần của một số công ty, trả nợ ngân hàng, tiêu xài cá nhân, mua sắm tài sản...
Ngoài hành vi trên, theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 3/2010, thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Bình đã mua toàn bộ cổ phần của công ty Thái Bình Dương. Ngày 27/3/2010, Bình ký hợp đồng đặt cọc mua toàn bộ 24 triệu cổ phần của 5 cổ đông sáng lập công ty này với đơn giá trung bình hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hơn 498 tỷ đồng.
Trong vụ chuyển nhượng cổ phiếu, với sự giúp sức của Đào Duy Phong, ông Bình được mua cổ phiếu của một cổ đông với giá rẻ hơn gần một nửa giá trị. Vụ “giúp đỡ” này, Bình trả cho Phong 10 tỷ đồng, Duy cũng được nhận 11 tỷ đồng. Với hành vi đó, Bình, Duy và Phong bị truy tố về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Hội đồng xét xử đã nhận định trong vụ án, bị cáo Bình bị xác định giữ vai trò chủ mưu, bị cáo Thoa đóng vai trò là đồng phạm tích cực, còn bị cáo Cường mặc dù không chiếm đoạt tiền nhưng tham gia giúp sức cho đồng bọn phạm tội.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cơ quan công an đã phong tỏa tài khoản của Công ty 1/5 để trả cho các bị hại. Hiện vẫn còn hơn 200 tỷ đồng chưa thanh toán cho các bị hại. Tòa tuyên buộc Bình và Thoa cùng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại khoản tiền chiếm đoạt này./.
