Ngày 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống quy mô lớn do bị cáo Trần Văn Bình cùng đồng bọn thực hiện.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt, Trần Văn Bình, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với 15 năm tù; Nguyễn Đức Phúc, 58 tuổi, ngụ ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, lính mức án 14 năm tù, cùng về các tội "Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” và tội “Trốn thuế".
Các bị cáo khác gồm Dương Kiến Đức, 50 tuổi, chịu 10 năm tù và Lê Minh Xuyên, 30 tuổi, 4 năm tù, cùng về tội "Làm, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác".
Hai bị cáo Nguyễn Thị Thu Hồng, 37 tuổi và Nguyễn Trung Kiên, 50 tuổi, lĩnh mức án từ 2 đến 3 năm tù, cho hưởng án treo.
Riêng bị cáo Nguyễn Đức Phúc, Hội đồng xét xử còn tổng hợp thêm mức án 6 năm tù mà trước đó Tòa án nhân dân Thành phố. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả”. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, Trần Văn Bình và Nguyễn Đức Phúc đã cấu kết với nhau thành lập hàng loạt công ty, doanh nghiệp "ma" trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.
Để thuận lợi cho việc xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, Bình và Phúc thuê người thân đứng tên làm giám đốc trong đó có cả những người lao động chạy xe ôm và công nhân bốc vác.
Chỉ trong khoảng thời gian 11 tháng (từ tháng 8/2004 đến tháng 7/2005), Trần Văn Bình và Nguyễn Đức Phúc đã thành lập 9 công ty, doanh nghiệp như Tài Đức, Việt Định, Cường Hùng, Phương Toàn... và mua tại các chi cục thuế 35 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi khống trên hóa đơn hơn 460 tỷ đồng, làm thất thu thuế giá trị gia tăng của Nhà nước trên 25 tỷ đồng.
Tổng số tiền hưởng lợi của Trần Văn Bình trên 1,7 tỷ đồng và Nguyễn Đức Phúc trên 1,5 tỷ đồng. Các công ty, đoanh nghiệp "ma" do Bình và Phúc thành lập hoạt động trong suốt thời gian dài với quy mô lớn, liên quan đến hàng trăm doanh nghiệp khác trên 24 tỉnh, thành trong cả nước./.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt, Trần Văn Bình, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với 15 năm tù; Nguyễn Đức Phúc, 58 tuổi, ngụ ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, lính mức án 14 năm tù, cùng về các tội "Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” và tội “Trốn thuế".
Các bị cáo khác gồm Dương Kiến Đức, 50 tuổi, chịu 10 năm tù và Lê Minh Xuyên, 30 tuổi, 4 năm tù, cùng về tội "Làm, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác".
Hai bị cáo Nguyễn Thị Thu Hồng, 37 tuổi và Nguyễn Trung Kiên, 50 tuổi, lĩnh mức án từ 2 đến 3 năm tù, cho hưởng án treo.
Riêng bị cáo Nguyễn Đức Phúc, Hội đồng xét xử còn tổng hợp thêm mức án 6 năm tù mà trước đó Tòa án nhân dân Thành phố. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả”. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, Trần Văn Bình và Nguyễn Đức Phúc đã cấu kết với nhau thành lập hàng loạt công ty, doanh nghiệp "ma" trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.
Để thuận lợi cho việc xin giấy phép thành lập doanh nghiệp, Bình và Phúc thuê người thân đứng tên làm giám đốc trong đó có cả những người lao động chạy xe ôm và công nhân bốc vác.
Chỉ trong khoảng thời gian 11 tháng (từ tháng 8/2004 đến tháng 7/2005), Trần Văn Bình và Nguyễn Đức Phúc đã thành lập 9 công ty, doanh nghiệp như Tài Đức, Việt Định, Cường Hùng, Phương Toàn... và mua tại các chi cục thuế 35 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi khống trên hóa đơn hơn 460 tỷ đồng, làm thất thu thuế giá trị gia tăng của Nhà nước trên 25 tỷ đồng.
Tổng số tiền hưởng lợi của Trần Văn Bình trên 1,7 tỷ đồng và Nguyễn Đức Phúc trên 1,5 tỷ đồng. Các công ty, đoanh nghiệp "ma" do Bình và Phúc thành lập hoạt động trong suốt thời gian dài với quy mô lớn, liên quan đến hàng trăm doanh nghiệp khác trên 24 tỉnh, thành trong cả nước./.
(TTXVN/Vietnam+)