Mỹ kết án kẻ lừa đảo theo mô hình đa cấp Ponzi

Tòa án Mỹ vừa kết án hơn 9 năm tù giam đối với ông Charles Chuck Hays, 56 tuổi vì tội lừa đảo theo mô hình đa cấp Ponzi.

Hơn 9 năm tù giam là bản án nghiêm khắc của một tòa án Mỹ dành cho Charles Chuck Hays, 56 tuổi, bị cáo buộc tội danh lừa đảo theo mô hình đa cấp Ponzi, gây thiệt hại hàng chục triệu USD cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, trong phán quyết ngày 27/4, Tòa án bang Minnesota yêu cầu Hays phải bồi thường 21,8 triệu USD cho các nạn nhân cùng khoản lệ phí 7.850 USD cho luật sư của bên nguyên.

Y cũng phải chịu hình quản thúc 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết từ tháng 4/2009, Hays đã thừa nhận ba tội danh, trong đó có tội tổ chức các giao dịch mô hình Ponzi, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Hays thú nhận bằng chiêu thức mạo nhận mình là một nhà kinh doanh giỏi đang điều hành một công ty (Crossfire Trading LLC) làm ăn phát đạt với mức lợi nhuận lên tới 3%/tháng, y đã lừa được nhiều người cả tin đầu tư cho công ty của mình.

Ngoài việc trích ra trả lãi suất cho các nhà đầu tư, Hays đã chi phần lớn tiền của các nạn nhân cho các mục đích cá nhân.

Trước khi bắt giữ Hays, các cơ quan chức năng Mỹ đã tịch một phần tài sản của y, gồm một du thuyền trị giá 3 triệu USD và phong tỏa tài khoản ngân hàng trị giá 1 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)