Ngày 4/4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ đã hoàn tất cáo trạng số 13/CT-VKS-P3 và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ để truy tố và sớm đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (viết tắt là Agribank Cần Thơ).

Theo cáo trạng, các bị cáo cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang); Phạm Tường Thi (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tấn Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nguyên Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tấn Tiến); Lê Thanh Hải (54 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ) và Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ). Cả 6 bị cáo bị truy tố theo quy định ở khoản 3, Điều 179, Bộ Luật Hình sự, có mức phạt tù từ 10-20 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2006-2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau và chỉ định các nhân viên đứng tên các công ty, doanh nghiệp, nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cáo trạng nêu rõ do không có vốn đầu tư vào bất động sản nên Nhân với thuộc cấp cùng với cán bộ Agribank Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu thống nhất lợi dụng quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2010, Quyết định 63/2010 của Thủ tướng, Quyết định 1627/2001 của Ngân hàng Nhà nước… thực hiện cấp tín dụng trái pháp luật, cho vay không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng để mua bán bất động sản, chia lợi ích.

Từ năm 2012-2015, Nhân, Hải, Liệu lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 304 tỷ đồng…

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định nhóm cán bộ Agribank Cần Thơ đã bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

Đây là lần thứ 2 Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ ra cáo trạng; cáo trạng số 13 này để thay thế cho cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 6/11/2017 của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ./.