Ngay sau khi Ngân hàng Standard Chartered của Anh phải nộp hàng trăm triệu USD cho phía Mỹ do giao dịch ngân hàng với Iran, Myanmar, Libya và Sudan, đến lượt ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC phải "trả giá" vì đã thất bại trong kiểm soát hoạt động rửa tiền ở thị trường Mỹ.
Ngày 11/12, HSBC cho biết ngân hàng này đã đồng ý nộp phạt 1,9 tỷ USD cho các nhà chức trách Mỹ để dàn xếp những cáo buộc của Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ liên quan đến việc HSBC buông lỏng kiểm soát hoạt động rửa tiền, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD vào nước này. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay mà các nhà chức trách Mỹ áp dụng trong một vụ việc tương tự như thế này.
Trong một thông cáo đưa ra cùng ngày, Giám đốc điều hành HSBC Stuart Gulliver khẳng định: "Chúng tôi thừa nhận trách nhiệm về tất cả những sai lầm trong quá khứ."
HSBC đã chi ra 290 triệu USD để nâng cấp hệ thống chống rửa tiền và thu hồi lại một số khoản tiền thưởng của các quan chức cao cấp ngân hàng có liên quan đến vụ bê bối.
Hồi tháng 7/2012, Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ đã công bố kết quả điều tra cho biết việc kiểm soát lỏng lẻo hoạt động rửa tiền của HSBC đã mở đường cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, Quần đảo Cayman, Iran, Arập Xêút hay Syria vào Mỹ thông qua các chi nhánh HSBC từ năm 2002 đến năm 2009.
Theo Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ, tiền được gửi vào ngân hàng chính là lợi nhuận từ các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một số chi nhánh của HSBC đã lách các lệnh cấm của Chính phủ Mỹ đối với các giao dịch tài chính với Iran và các nước khác.
HSBC hiện đang hoạt động tại khoảng 80 nước trên thế giới và đạt lợi nhuận trước thuế 12,7 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2012. Chi nhánh tại Mỹ nằm trong nhóm 10 ngân hàng hàng đầu đang hoạt động tại Mỹ, với các giao dịch xấp xỉ 210 tỷ USD./.
Ngày 11/12, HSBC cho biết ngân hàng này đã đồng ý nộp phạt 1,9 tỷ USD cho các nhà chức trách Mỹ để dàn xếp những cáo buộc của Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ liên quan đến việc HSBC buông lỏng kiểm soát hoạt động rửa tiền, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD vào nước này. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay mà các nhà chức trách Mỹ áp dụng trong một vụ việc tương tự như thế này.
Trong một thông cáo đưa ra cùng ngày, Giám đốc điều hành HSBC Stuart Gulliver khẳng định: "Chúng tôi thừa nhận trách nhiệm về tất cả những sai lầm trong quá khứ."
HSBC đã chi ra 290 triệu USD để nâng cấp hệ thống chống rửa tiền và thu hồi lại một số khoản tiền thưởng của các quan chức cao cấp ngân hàng có liên quan đến vụ bê bối.
Hồi tháng 7/2012, Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ đã công bố kết quả điều tra cho biết việc kiểm soát lỏng lẻo hoạt động rửa tiền của HSBC đã mở đường cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, Quần đảo Cayman, Iran, Arập Xêút hay Syria vào Mỹ thông qua các chi nhánh HSBC từ năm 2002 đến năm 2009.
Theo Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ, tiền được gửi vào ngân hàng chính là lợi nhuận từ các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một số chi nhánh của HSBC đã lách các lệnh cấm của Chính phủ Mỹ đối với các giao dịch tài chính với Iran và các nước khác.
HSBC hiện đang hoạt động tại khoảng 80 nước trên thế giới và đạt lợi nhuận trước thuế 12,7 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2012. Chi nhánh tại Mỹ nằm trong nhóm 10 ngân hàng hàng đầu đang hoạt động tại Mỹ, với các giao dịch xấp xỉ 210 tỷ USD./.
(TTXVN)
