Trong một nỗ lực nhằm làm suy yếu các nguồn lực tài chính của các tổ chức tội phạm ma túy, ngày 11/10, Quốc hội Mexico đã chính thức thông qua một dự luật chống nạn rửa tiền.
Dự luật này đã được Tổng thống sắp mãn nhiệm Mexico Felipe Calderon đề xuất cách đây hai năm, theo đó đưa ra các quy định về hạn chế lượng tiền mặt để mua bất động sản, trang sức, xe bọc thép và các tài sản khác - những tài sản mà bọn tội phạm thường núp bóng để rửa tiền.
Ngoài ra, các công ty tại Mexico cũng sẽ phải báo cáo lại các khoản tiền mặt lớn mà họ dùng để chi tiêu, như việc mua xe hơi trị giá từ 16.000 USD trở lên và bất động sản hơn 39.000 USD. Nếu vi phạm, những công ty này sẽ phải nhận mức án tối thiểu 5 năm tù giam.
Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sĩ Arturo Zamora thuộc Đảng Cách mạng thể chế nhấn mạnh việc thông qua dự luật trên nhằm góp phần ngăn chặn dòng chảy "tiền bẩn" tại Mexico, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng tại quốc gia Trung Mỹ này.
Ông cho biết ước tính mỗi năm, các tổ chức tội phạm tại nước này "rửa" khoảng 10 tỷ - 45 tỷ USD, biến Mexico trở thành “thiên đường” để hợp thức hóa các khoản lợi nhuận khổng lồ thu từ các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy, buôn lậu, buôn người...
Dự kiến, dự luật trên sẽ chính thức có hiệu lực sau 9 tháng tới./.
Dự luật này đã được Tổng thống sắp mãn nhiệm Mexico Felipe Calderon đề xuất cách đây hai năm, theo đó đưa ra các quy định về hạn chế lượng tiền mặt để mua bất động sản, trang sức, xe bọc thép và các tài sản khác - những tài sản mà bọn tội phạm thường núp bóng để rửa tiền.
Ngoài ra, các công ty tại Mexico cũng sẽ phải báo cáo lại các khoản tiền mặt lớn mà họ dùng để chi tiêu, như việc mua xe hơi trị giá từ 16.000 USD trở lên và bất động sản hơn 39.000 USD. Nếu vi phạm, những công ty này sẽ phải nhận mức án tối thiểu 5 năm tù giam.
Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sĩ Arturo Zamora thuộc Đảng Cách mạng thể chế nhấn mạnh việc thông qua dự luật trên nhằm góp phần ngăn chặn dòng chảy "tiền bẩn" tại Mexico, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng tại quốc gia Trung Mỹ này.
Ông cho biết ước tính mỗi năm, các tổ chức tội phạm tại nước này "rửa" khoảng 10 tỷ - 45 tỷ USD, biến Mexico trở thành “thiên đường” để hợp thức hóa các khoản lợi nhuận khổng lồ thu từ các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy, buôn lậu, buôn người...
Dự kiến, dự luật trên sẽ chính thức có hiệu lực sau 9 tháng tới./.
(TTXVN)
