Từ khóa: "Cho vay lãi nặng"

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Công Huân bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 6 đối tượng bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Văn Hưng (sinh năm 1983) cho anh Q.A vay hơn 1 tỷ đồng lãi suất 912,5%/năm; thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Từ năm 2022-2024, các đối tượng cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) vay số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 282-386%/năm.

Trong số các đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá, đáng chú ý là vụ án cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn tại Phú Yên với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng.

Đào Đình Đạt thừa nhận từ cuối tháng 3/2024 đã cho 161 người ở thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất trên 30%/tháng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, số tiền cho vay của "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Để che giấu hành vi, các đối tượng hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến.

Bị cáo Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Sơn Thành đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bị tòa tuyên phạt án tù với cáo buộc cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Khúc Tuấn Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ.”

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.

Tại phiên tòa xét xử vào sáng ngày mùng 2/2, Ngọc Trinh thừa nhận việc thực hiện các động tác nguy hiểm với xe phân khối lớn xuất phát từ sự ham vui.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Trị xác định ba đối tượng V.T.K.N, Đ.T.L, N.T.H đã nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Mẫn Hoàng Nam cho khoảng 80 người vay, thu lời bất chính khoảng 100 triệu đồng trong khi Nguyễn Thị Hà đã cho khoảng 30 người vay, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng là khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày.

Qua đấu tranh, đối tượng Đào Tuấn Anh (Đồng Nai) khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 đồng/1triệu đồng/1 ngày đến 15.000 đồng /1 triệu đồng/1 ngày tương đương lãi suất 360%-540% năm.

Qua 2 tháng ra quân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp các phòng nghiệp vụ cùng Công an thành phố Tuy Hòa bắt giữ 21 đối tượng có liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ năm 2016 đến tháng 11/2018, Hoan (cựu cán bộ Công an) và vợ đã cho 52 người là cán bộ chiến sỹ Công an vay hơn 3,1 tỷ đồng với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm.

Quá trình điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm trong các vụ vỡ hụi gặp rất nhiều khó khăn do thực tế, việc tổ chức hụi đều do những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức, cách chơi...

Hai đối tượng đến Đắk Nông hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 6/2023; sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền, ấn định lãi suất là 365%/năm.

Nguyễn Thanh Tùng khai nhận từ năm 2021 đến nay đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng; lãi suất cho vay từ 120,45% đến 383,24%/năm.