Từ khóa: "Cho vay lãi nặng"

Công an Đồng Nai bắt giữ 11 đối tượng cho vay lãi nặng đến hơn 1.000%, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, mở rộng điều tra các thủ đoạn tinh vi.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1999, trú tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội cầm đầu, đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất rất cao.

Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud điện thoại iPhone.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Mức lãi suất các đối tượng cho vay cao gấp từ 12-31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định; số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Trước khi cho vay, Tín chụp ảnh khỏa thân của người vay tiền để uy hiếp nếu con nợ không trả tiền; người nào muốn vay thêm, Tín yêu cầu quan hệ tình dục và quay video để đề phòng khả năng "giật nợ."

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Công Huân bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 6 đối tượng bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Văn Hưng (sinh năm 1983) cho anh Q.A vay hơn 1 tỷ đồng lãi suất 912,5%/năm; thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Từ năm 2022-2024, các đối tượng cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) vay số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 282-386%/năm.

Trong số các đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá, đáng chú ý là vụ án cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn tại Phú Yên với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng.

Đào Đình Đạt thừa nhận từ cuối tháng 3/2024 đã cho 161 người ở thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất trên 30%/tháng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, số tiền cho vay của "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó nhóm này thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Để che giấu hành vi, các đối tượng hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến.

Bị cáo Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Sơn Thành đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bị tòa tuyên phạt án tù với cáo buộc cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Khúc Tuấn Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ.”

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.

Tại phiên tòa xét xử vào sáng ngày mùng 2/2, Ngọc Trinh thừa nhận việc thực hiện các động tác nguy hiểm với xe phân khối lớn xuất phát từ sự ham vui.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Trị xác định ba đối tượng V.T.K.N, Đ.T.L, N.T.H đã nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Mẫn Hoàng Nam cho khoảng 80 người vay, thu lời bất chính khoảng 100 triệu đồng trong khi Nguyễn Thị Hà đã cho khoảng 30 người vay, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng là khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày.