Vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng liên quan đến nhiều cá nhân và đơn vị với tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng"
Viện kiểm sát phân tích, mức án mà Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt đối với các bị cáo trên chưa tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội và mức án đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa.
Trước khi thông báo tạm hoãn phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ một số vấn đề liên quan đến 17 bất động sản ở Bình Dương cùng 6 bất động sản ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xét xử từ ngày 22/6, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 29/6, phiên tòa phúc thẩm vụ án này “nóng” lên với những tranh luận xoay quanh vấn đề ai là người phải bồi hoàn 901 tỷ đồng cho Ngân hàng CB.
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Ngân hàng Đại Tín giai đoạn 2, bị án Phạm Công Danh, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) có đơn xin xét xử vắng mặt.
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa, đã đủ căn cứ xác định việc chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng từ Ngân hàng Đại Tín của Hứa Thị Phấn và đồng phạm.
Lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, vụ án Phạm Công Danh đang được dư luận xã hội rất quan tâm, số tiền phải thu hồi ở thành phố Đà Nẵng rất lớn (gần 4.000 tỷ đồng).
Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam (CB) đã có phản hồi thông tin liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng mà Tòa án đã tuyên yêu cầu phía ngân hàng phải hoàn trả lại cho bị cáo Phạm Công Danh.
Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Viện Kiểm sát và tuyên giữ nguyên như án sơ thẩm là yêu cầu Ngân hàng CB trả lại 4.500 tỷ cho bị cáo Phạm Công Danh.
Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm vụ án.
Phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của các bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB), Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) và 12 bị cáo khác.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ, cụ thể những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị Trung ương về vụ Phạm Công Danh.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB) hơn 6.300 tỷ đồng.
Ngày 5/9, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ khoảng hơn 100 người được triệu tập tới phiên tòa sơ thẩm vụ án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng giai đoạn 2 và ông Trần Bắc Hà vẫn vắng mặt với lý do đang chữa bệnh tại Singapore.
Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều 2/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã kết thúc với phần tuyên án.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4-5 năm tù đối với nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."
Xét xử vụ thất thoát 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín, đại diện Viện Kiểm sát thừa nhận trong quá trình điều tra có sai sót, tuy nhiên đó là sai sót về hình thức, không ảnh hưởng đến nội dung vụ án.
Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án thất thoát 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín, một số luật sư cho rằng vụ án có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng, không khách quan.
Trong phần xét hỏi ngày 18/5 vụ án ngân hàng Đại Tín đã xuất hiện tình tiết mới liên quan đến hành vi cố ý làm trái, hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ gần 16.500 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang.
Trong khi xét hỏi đại diện Công ty Phương Trang, luật sư Trương Vĩnh Thủy đã cung cấp thông tin rằng công ty con của Công ty Phương Trang từng chuyển tiền cho Vũ "nhôm."
Ngày 14/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (gọi tắt là Ngân hàng Đại Tín) tiếp tục làm việc.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có quyết định thanh tra đối với Ngân hàng Đại Tín, thời hạn thanh tra đến ngày 29/2/2012.
Công ty TrustAsset không có chức năng thẩm định giá nhưng đã được Ngân hàng Đại Tín giao thẩm định giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, qua đó đã nâng khống giá trị căn nhà lên gấp 8 lần giá thưc.
Hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín để Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền.
