Bùi Thị Thanh tại trụ sở Công an huyện Tuy Đức. (Nguồn: báo Thanh niên) Ngày 10/1, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Bùi Thị Thanh, 38 tuổi, trú tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự,” quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Đức đã tổ chức xác minh, phát hiện tại nhà ông Tôn Long Nguyên thuộc xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, đang diễn ra hành vi giao nhận số tiền 50 triệu đồng, có dấu hiệu của tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.”
Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan, đồng thời mời những người có liên quan tại nhà ông Nguyên đến cơ quan Công an làm việc. Bước đầu, đối tượng Thanh khai nhận vào ngày 17/3/2022 có cho ông Nguyên vay số tiền 900 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
[Tạm giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng]
Vào ngày 29/12/2022, đối tượng Thanh đến nhà ông Nguyên chốt số nợ vay từ ngày 17/3/2022 đến ngày 31/12/2022 với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.
Tính đến ngày 28/12/2022, ông Nguyên đã trả cho Thanh tổng số tiền lãi là hơn 1,1 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt. Ông Nguyên hẹn đến ngày 15/1/2023 sẽ trả đủ số tiền còn lại và lãi phát sinh cho bà Thanh. Sau khi thỏa thuận xong, các bên làm giấy xác nhận nợ bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý.
Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Thanh, cơ quan Công an đã thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hành vi của đối tượng Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng, với lãi suất cao gấp gần 42 lần so với mức lãi suất được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.
