Từ khóa: "gian lận tài chính"

Bill Hwang, nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos lĩnh án 18 năm tù giam vì gian lận tài chính liên quan đến vụ sụp đổ quỹ này vào năm 2021, khiến một số ngân hàng lớn thiệt hại.

Theo biên bản ghi nhớ được ký vào 16/10, DGB sẽ phát triển và cung cấp nhiều sáng kiến tài chính khác nhau để đảm bảo an ninh tài chính cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông không có đủ tiền mặt để kháng cáo liên quan vụ kiện vì tội gian lận tài chính ở New York.

Tòa án Tối cao Mỹ cho biết sẽ nghe xem xét việc ông Trump có được miễn tố hay không vào ngày 25/4 tới và dự kiến, đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 mới đưa ra phán quyết.

Theo nội dung bức thư điện tử, tổng cộng 11 vụ tấn công bằng bom sẽ xảy ra tại 11 địa điểm ở thành phố Mumbai vào 15h00 ngày 27/12, theo giờ Việt Nam.

Ông Carlos Ghosn đòi bồi thường trong vụ kiện cáo buộc Nissan cùng với 2 công ty khác và 12 cá nhân nhiều tội danh như phỉ báng danh dự, vu khống và bôi nhọ, cũng như làm giả bằng chứng.

Trước đó, Thẩm phán liên bang Middlebrooks xử phạt ông Trump cùng luật sư riêng gần 1 triệu USD vì “dựng chuyện” kiện bà Hillary Clinton, đối thủ chính trị của ông trong cuộc bầu cử năm 2016.

Lệnh truy nã liên quan đến khoản tiền hơn 15 triệu euro bị nghi là tiền thanh toán giữa liên minh Renault-Nissan của ông Ghosn với công ty Suhail Bahwan Automobiles (SBA) của Oman.

Greg Kelly nhận án 6 tháng tù treo với tội danh giúp cựu Chủ tịch của Nissan che giấu thu nhập bất hợp pháp trong vụ bê bối gây chấn động ngành sản xuất ôtô vào cuối năm 2018.

Cựu quân nhân thuộc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ Michael Taylor nhận mức án 2 năm tù giam, trong khi mức án dành cho Peter Taylor (con trai) là 20 tháng tù giam.

Tập đoàn Google của Mỹ cho biết sẽ bắt đầu thực thi chính sách mới từ ngày 6/9 tới, sau khi Cơ quan quản lý tài chính yêu cầu kiểm tra các chương trình khuyến mãi trả phí.

Tại sân bay, 2 người này đã đưa cựu Chủ tịch Nissan vào một chiếc hộp để qua cổng an ninh và lên máy bay riêng đến Liban, dù ông này đang bị cấm ra nước ngoài trong thời gian tại ngoại để chờ xét xử.

Hai cha con Taylor không phủ nhận việc giúp cựu Chủ tịch Nissan bỏ trốn, song cho rằng không thể bị dẫn độ do những gì mà họ bị buộc tội không phải là một tội danh theo luật pháp Nhật Bản.

Các quy định mới sẽ trao cho Cơ quan Giám sát tài chính liên bang thêm quyền thu thập thông tin từ các bên thứ ba và tự tiến hành các cuộc điều tra.

Nhật Bản khẳng định các chuyên gia đã đưa ra ý kiến dựa trên nguồn thông tin hạn chế và các cáo buộc thiên vị, thay vì hiểu biết chính xác về hệ thống tư pháp của Nhật Bản.

Nhật Bản đã phát lệnh bắt giữ 3 đối tượng là Michael Taylor - 59 tuổi, một cựu cố vấn an ninh của lực lượng đặc nhiệm Mỹ; Peter Taylor - 26 tuổi, con trai của Michael Taylor và George Zayek, 60 tuổi.

Cơ quan công tố Liban đã ban bố lệnh cấm đi lại đối với cựu Chủ tịch hãng ôtô Nissan Motor Carlos Ghosn, đồng thời yêu cầu nhà chức trách Nhật Bản bàn giao hồ sơ.

Bộ trưởng Tư pháp Masako Mori khẳng định nhà chức trách Nhật Bản không có hồ sơ ghi chép ông Ghosn rời nước này và cho rằng bị cáo đã rời Nhật Bản một cách bất hợp pháp.

Bộ trưởng lâm thời của Bộ tư pháp Liban, ông Albert Serhan, cho biết dù không có hiệp định dẫn độ giữa Liban và Nhật Bản nhưng ông Ghosn sẽ bị đưa ra truy tố theo các quy định trong luật của Liban.

Ông Ghosn cho biết thông tin cho rằng vợ ông và những người khác trong gia đình có vai trò trong việc ông rời Nhật Bản đều không đúng và một mình ông thu xếp việc ra đi này.