Cha con Thiện Soi bị tuyên phạt hơn 29 năm tù về tội rửa tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. (Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu) Sau nhiều ngày xét xử, chiều 11/9, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) 15 năm 6 tháng tù về hai tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Con trai của Lê Thái Thiện là Lê Thái Phong lĩnh mức án 13 năm 6 tháng tù.
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (sinh 1965) 13 năm tù về tội rửa tiền và 2 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đồng phạm với Lê Thái Thiện trong vụ án là Lê Thái Phong (sinh 1992) lĩnh án 11 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền và 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng.
[Đồng Nai: Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động "tín dụng đen"]
Từ kết quả điều tra của Cơ quan Công an và quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng Xét xử xác định từ tháng 1/2018 đến năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã có hành vi cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm.
Tổng số tiền 2 bị cáo trên thu lợi bất chính lên đến hơn 492 tỷ đồng.
Hành vi của 2 bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, bị cáo Lê Thái Phong còn cho 23 người khác vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 480 triệu đồng cũng đã cấu thành tội “cho vay lãi nặng.”
Về hành vi rửa tiền, Hội đồng Xét xử xác định bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi "cho vay lãi nặng" để nhận chuyển nhượng các bất động sản, mua hàng hóa của người vay tiền.
Thực chất đây là hình thức cấn trừ nợ khi những người vay tiền mất khả năng trả nợ, chuyển hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thành các bất động sản.
Trong hành vi này, bị cáo Lê Thái Thiện là người chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Phong đứng ra ký các hợp đồng ủy quyền, được toàn quyền thực hiện các quyền-nghĩa vụ của chủ sử dụng đất.
Sau khi có chủ quyền đất, Phong ký chuyển nhượng lại cho những người trong gia đình mình.
Hội đồng Xét xử khẳng định từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã dùng chiêu thức trên để thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền hơn 193 tỷ đồng.
Hành vi của hai bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "rửa tiền" quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 23/8, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã đưa vụ án trên ra xét xử.
Trước đó, ngày 26/7, vụ án cũng được đưa ra xét xử nhưng đã phải hoãn do nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi các đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất bóc lột đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền trong kinh doanh để thu lợi bất chính số tiền rất lớn./.
