Ngày 15/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết địnhkhởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần TrungHiếu, 34 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nguyênTrưởng phòng khách hàng doanh nghiệp-Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam(Eximbank) chi nhánh Cần Thơ, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng khách hàng doanhnghiệp, Eximbank chi nhánh Cần Thơ, Trần Trung Hiếu quen biết với nhiều cá nhânvà doanh nghiệp ở quận Ninh Kiều, Cái Răng (thành phố Cần Thơ) và tỉnh SócTrăng, đến giao dịch tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ.
Sau khi tạo được mối quan hệ quen biết với khách hàng, Hiếu “quảng cáo” có mốiquan hệ làm ăn với nhiều doanh nghiệp, công ty lớn trên địa bàn thành phố CầnThơ, nên cần nhiều tiền để hùn vốn làm ăn, đáo hạn cho các doanh nghiệp.
Sau đó, Hiếu hỏi vay tiền của khách hàng với mức lãi suất khá hấp dẫn từ 4-5%/tháng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 8/2011, Hiếuđã lừa vay của 7 cá nhân tại Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng với số tiền gần 73 tỷđồng, trong đó nhiều cá nhân ở Cần Thơ giao cho Hiếu nhiều lần với số tiền từ 5tỷ đến 7 tỷ đồng.
Bên cạnh lừa vay tiền của khách hàng để "làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, hùn vốnlàm ăn," Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp của ngân hàng trả chongười vay gây thiệt hại với số tiền 900 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đãnhiều lần triệu tập Trần Trung Hiếu nhưng Hiếu vẫn không đến cơ quan điều tralàm việc.
Vào cuộc điều tra, Công an Cần Thơ phát hiện Hiếu đã trốn khỏi địa phương.
Hiện công an Cần Thơ đang phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phốtruy nã, triệu hồi đối tượng về địa phương phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụán để xử lý theo pháp luật./.
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng khách hàng doanhnghiệp, Eximbank chi nhánh Cần Thơ, Trần Trung Hiếu quen biết với nhiều cá nhânvà doanh nghiệp ở quận Ninh Kiều, Cái Răng (thành phố Cần Thơ) và tỉnh SócTrăng, đến giao dịch tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ.
Sau khi tạo được mối quan hệ quen biết với khách hàng, Hiếu “quảng cáo” có mốiquan hệ làm ăn với nhiều doanh nghiệp, công ty lớn trên địa bàn thành phố CầnThơ, nên cần nhiều tiền để hùn vốn làm ăn, đáo hạn cho các doanh nghiệp.
Sau đó, Hiếu hỏi vay tiền của khách hàng với mức lãi suất khá hấp dẫn từ 4-5%/tháng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 8/2011, Hiếuđã lừa vay của 7 cá nhân tại Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng với số tiền gần 73 tỷđồng, trong đó nhiều cá nhân ở Cần Thơ giao cho Hiếu nhiều lần với số tiền từ 5tỷ đến 7 tỷ đồng.
Bên cạnh lừa vay tiền của khách hàng để "làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, hùn vốnlàm ăn," Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp của ngân hàng trả chongười vay gây thiệt hại với số tiền 900 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đãnhiều lần triệu tập Trần Trung Hiếu nhưng Hiếu vẫn không đến cơ quan điều tralàm việc.
Vào cuộc điều tra, Công an Cần Thơ phát hiện Hiếu đã trốn khỏi địa phương.
Hiện công an Cần Thơ đang phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phốtruy nã, triệu hồi đối tượng về địa phương phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụán để xử lý theo pháp luật./.
Thanh Sang (TTXVN)
