Ngày 13/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ thuê tiềnbảo lãnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây một thủ đoạn lừa đảo mới phát sinh trênđịa bàn Hà Nội.
Các bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Thị Đặng, sinh năm 1958, trú ở phường TânThới, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc Công ty trách nhiệm hữuhạn Dương Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Tín, sinh năm 1956, trú ở phường 6, quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Nghĩa Hiển, sinh năm 1972, trú tại phường PhốHuế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư tàichính Hoàng Phan bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hai bị cáo: Trần Thị Tố Oanh, sinh năm 1984, Vũ Ngọc Quỳnh, sinh năm 1985 cùnglà nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB) bị truy tố về tội“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Trước đó, ngày 23/2/2010, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm 1967, trú ở Thànhphố Hồ Chí Minh gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra về việc Nguyễn Thị Đặng cóhành vi lừa đảo, chiếm đoạt 12 tỷ đồng, thông qua hình thức thuê tiền làm số dưtrong tài khoản Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hùng, qua đó chứng minh nănglực tài chính với các đối tác.
Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định cuối tháng 12/2009, Nguyễn Thị Đặngbàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Tín và Hoàng Nghĩa Hiển thuê 12 tỷ đồng của bàNguyễn Thị Ngọc Bích để chứng minh năng lực tài chính đối với đối tác trong quátrình kinh doanh.
Các bên thống nhất thời gian thuê tiền tối đa là 31 ngày. Trong khoảng thời giannày, bên thuê không được rút tiền ra khỏi ngân hàng và mọi giao dịch liên quanđều phải có đồng thời hai chữ ký của cả Đặng và bà Bích.
Tuy nhiên, ngay khi bà Bích chuyển số tiền cho thuê vào tài khoản của Công tytrách nhiệm hữu hạn Dương Hùng, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB)chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Đặng cùng với đồng phạm tạo dựng hồ sơ mua bánhàng hóa giả, sau đó đến MSB Cầu Giấy đề nghị phát hành chứng thư bảo lãnh thanhtoán cho Công ty của mình.
Sau khi nhận được chứng thư bảo lãnh trên, các bị cáo đã tiến hành thủ tục rút 3tỷ đồng trong số 12 tỷ đồng thuê của bà Bích để chia nhau.
Trong khi đang chuẩn bị làm thủ tục để rút nốt 9 tỷ đồng còn lại, các siêu lừađã bị phát hiện, bắt giữ.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Đặng và đồng phạm đều phủ nhận toàn bộ nội dung bảncáo trạng đã truy tố.
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù đốivới bị cáo Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín; các bị cáo còn lại bị đề nghịmức án từ 2 đến 10 năm tù./.
Các bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Thị Đặng, sinh năm 1958, trú ở phường TânThới, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc Công ty trách nhiệm hữuhạn Dương Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Tín, sinh năm 1956, trú ở phường 6, quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Nghĩa Hiển, sinh năm 1972, trú tại phường PhốHuế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư tàichính Hoàng Phan bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hai bị cáo: Trần Thị Tố Oanh, sinh năm 1984, Vũ Ngọc Quỳnh, sinh năm 1985 cùnglà nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB) bị truy tố về tội“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Trước đó, ngày 23/2/2010, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm 1967, trú ở Thànhphố Hồ Chí Minh gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra về việc Nguyễn Thị Đặng cóhành vi lừa đảo, chiếm đoạt 12 tỷ đồng, thông qua hình thức thuê tiền làm số dưtrong tài khoản Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hùng, qua đó chứng minh nănglực tài chính với các đối tác.
Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định cuối tháng 12/2009, Nguyễn Thị Đặngbàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Tín và Hoàng Nghĩa Hiển thuê 12 tỷ đồng của bàNguyễn Thị Ngọc Bích để chứng minh năng lực tài chính đối với đối tác trong quátrình kinh doanh.
Các bên thống nhất thời gian thuê tiền tối đa là 31 ngày. Trong khoảng thời giannày, bên thuê không được rút tiền ra khỏi ngân hàng và mọi giao dịch liên quanđều phải có đồng thời hai chữ ký của cả Đặng và bà Bích.
Tuy nhiên, ngay khi bà Bích chuyển số tiền cho thuê vào tài khoản của Công tytrách nhiệm hữu hạn Dương Hùng, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB)chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Đặng cùng với đồng phạm tạo dựng hồ sơ mua bánhàng hóa giả, sau đó đến MSB Cầu Giấy đề nghị phát hành chứng thư bảo lãnh thanhtoán cho Công ty của mình.
Sau khi nhận được chứng thư bảo lãnh trên, các bị cáo đã tiến hành thủ tục rút 3tỷ đồng trong số 12 tỷ đồng thuê của bà Bích để chia nhau.
Trong khi đang chuẩn bị làm thủ tục để rút nốt 9 tỷ đồng còn lại, các siêu lừađã bị phát hiện, bắt giữ.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Đặng và đồng phạm đều phủ nhận toàn bộ nội dung bảncáo trạng đã truy tố.
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù đốivới bị cáo Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín; các bị cáo còn lại bị đề nghịmức án từ 2 đến 10 năm tù./.
(TTXVN)
