Sau một tuần xét xử sơ thẩm, ngày 29/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Ngô Thanh Long (38 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn P&R Long Quân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Các bị cáo khác gồm Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn ) lĩnh 9 năm tù; Mã Quốc Phát (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn) 8 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) 9 năm tù cùng tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.”
Theo cáo trạng, năm 2004, Long thành lập Công ty Long Quân để kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở thành phố Cần Thơ.
Sau nhiều lần thay đổi, Long nâng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng dù bản thân không thật sự có số vốn đó mà chỉ đi mượn từ người quen và ngân hàng. Làm ăn thua lỗ, chỉ sau 3 năm sau, Long mất khả năng thanh toán các khoản nợ mượn từ các ngân hàng.
Từ đây Long chỉ đạo kế toán chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỷ đồng thành lãi hơn 2 tỷ đồng. Từ đó, Long làm hồ sơ vay 120 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.
Sau khi mất khả năng chi trả, tài sản kê biên của Long được phát mãi nhưng ngân hàng này vẫn bị Long chiếm đoạt hơn 72 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Long vay của Ngân hàng BIDV Cần Thơ 80 tỷ đồng nhưng chỉ trả được một nửa, chiếm đoạt 40 tỷ đồng.
Không được các ngân hàng ở miền Tây cho vay nữa, Long chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh thành lập hai công ty. Để có tài sản thế chấp, Long móc nối với Nguyễn Hải An - chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 - làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ (đã được bán cho khách hàng).
Long dùng hồ sơ này ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh gần 250 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Hải An - người đóng vai trò giúp sức cho Long, đã bỏ trốn. Hiện công an đang truy nã./.
