Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan. (Nguồn: Báo Dân Việt) Ngày 15/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Lan là 19 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Thị Phương Lan làm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên An Vạn Lộc (Công ty An Vạn Lộc) có trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội; chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải và du lịch. Trong thời gian này, do điều kiện kinh tế khó khăn nên Công ty của Lan không có hoạt động kinh doanh.
Lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của tập đoàn lớn, Lan đã đưa ra các thông tin không chính xác, tự giới thiệu với nhiều người là Công ty An Vạn Lộc của Lan đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn... với mục đích huy động vốn của nhiều người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
Lan đã nhận tiền của nhiều người sau đó sử dụng quay vòng để trả một phần gốc và lãi cho chính những người góp vốn đồng thời còn làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM478406 mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp việc đầu tư. góp vốn nên nhiều người đã tin tưởng góp vốn đầu tư với Lan.
[Khởi tố 22 đối tượng núp bóng công ty kinh doanh BĐS để lừa đảo]
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, Lan đã huy động vốn của 3 người bị hại rồi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng.
Trong số các bị hại của Lan, chị Nguyễn Ngọc M là người bị chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 7 tỷ đồng. Chị M với Lan vốn là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư nên quen biết nhau.
Lan giới thiệu với chị M là Lan đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống tập đoàn bất động sản lớn và đầu tư kinh doanh có lãi nên rủ chị M đầu tư. Lan đưa ra mức lợi thuận rất cao, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi trong thời gian rất ngắn từ khoảng 3-15 ngày.
Để tạo lòng tin, các khoản đầu tư, Lan đều đưa ra những dự án, số tiền góp vốn và mức lợi nhuận cụ thể, đồng thời ký cam kết lợi nhuận bằng Biên bản thỏa thuận góp vốn cùng các phụ lục góp vốn cụ thể.
Chị M tin tưởng nên đã đồng ý góp vốn đầu tư. Ngày 2/1/2019, Lan và chị M đã ký Biên bản thỏa thuận góp vốn với nội dung: Đầu tư kinh doanh bằng hình thức đầu tư nhanh. Số vốn góp, thời hạn góp vốn linh động theo từng thời gian kêu gọi góp vốn.
Từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, chị M đã nhiều lần chuyển cho Lan với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào các dự án. Sau khi nhận tiền của chị M, Lan không đầu tư như đã hứa hẹn mà sử dụng chính dòng tiền này để luân chuyển trả dần cho chị M.
Từ ngày 4/1/2019 đến ngày 27/9/2019, Lan chuyển trả cho chị M tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng trên tổng số hơn 27 tỷ đồng vốn góp.
Sau đó, Lan không còn tiền để tiếp tục trả và thực hiện các cam kết khác với chị M nên đã ký biên bản xác nhận nợ.
Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 11/11/2019, chị M đã gửi đơn tố cáo Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Điều tra, Công an thành phố Hà Nội./.
