Bê bối quỹ 1MDB

Cựu Thủ tướng Najib Razak và cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia Irwan Serigar Abdullah bị cáo buộc 6 tội danh về bội tín, liên quan đến quỹ chính phủ, trị giá 6,6 tỷ ringgit (1,48 tỷ USD).

Thẩm phán điều hành phiên tòa yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải bào chữa trước các cáo buộc nhận hối lộ 2,27 tỷ ringgit (517 triệu USD) và 21 tội danh rửa tiền.

Các công tố viên cáo buộc 2 công dân gốc Thụy Sĩ đã giúp thành lập một liên doanh với 1MDB bằng thông tin “hỏa mù” rằng công ty PetroSaudi của họ được Chính phủ Saudi Arabia hậu thuẫn.

Kể từ năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu tiến trình pháp lý nhằm thu hồi số tài sản có trị giá khoảng 1,7 tỷ USD bị cáo buộc mua bằng số tiền chiếm đoạt từ quỹ 1MDB.

Tòa án liên bang ở quận Brooklyn (Mỹ) bác bỏ cáo buộc mưu đồ hối lộ với Goldman Sachs, sau khi ngân hàng hoàn tất thỏa thuận hoãn truy tố và chấp nhận nộp phạt 2,9 tỷ USD.

Hội đồng Ân xá Malaysia cho biết ông Najib sẽ được trả tự do vào ngày 28/8/2028. Mức nộp phạt cũng được giảm từ 210 triệu ringgit xuống còn 50 triệu ringgit (10,59 triệu USD).

Việc cựu Thủ tướng Najib được trắng án khỏi cáo buộc trên không ảnh hưởng đến bản án tù hiện tại trong khi ông phải đối mặt với hàng chục cáo buộc khác có thể kéo dài thời hạn tù hiện nay.

Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế (IPIC) của Abu Dhabi và đơn vị trực thuộc Aabar Investments PJS đã nhất trí trả 1,8 tỷ USD để giải quyết một tranh chấp pháp lý trong vụ bê bối liên quan Quỹ 1MDB

Theo Chủ tịch Hạ viện Azhar, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak nộp đơn xin ân xá lên hoàng gia ngày 2/9 và sẽ chờ kết quả trong vòng 14 ngày theo luật định sau phán quyết của Tòa án Liên bang.

Ngoài án tù giam, bà Rosmah bị phạt tiền hơn 216 triệu USD liên quan 3 tội danh tham nhũng và hiện bà được bảo lãnh tại ngoại chờ kháng cáo lên các tòa cấp cao hơn.

Với tội danh chiếm đoạt 42 triệu RM của quỹ 1MDB, cựu Thủ tướng Najib Razak bị mức án 12 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 210 triệu ringgit (RM), tương đương 46,84 triệu USD.

Bằng chứng mới là nỗ lực cuối cùng của ông Najib nhằm lật ngược bản án tham nhũng 12 năm tù giam liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD

Tại phiên tòa, thẩm phán Abdul Karim Abdul Jalil đã bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak và giữ nguyên cả 7 tội danh theo phán quyết của Tòa án thượng thẩm Malaysia.

Ngày 2/7, Malaysia thông báo đã nhận được đợt chi trả đầu tiên trị giá 1,8 tỷ ringgit (432,38 triệu USD) từ tập đoàn ngân hàng AMMB Holdings Berhad (AmBank).

Nếu bị tuyên bố phá sản do không đóng hơn 400 triệu USD tiền thuế, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ mất ghế tại Quốc hội và bị cấm ra tranh cử.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chối phát biểu với báo giới khi xuất hiện tại Tòa phúc thẩm ngày 5/4. Quá trình kháng cáo tại tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày 5-22/4 tới.

Công ty kiểm toán Deloitte đồng ý chi trả nhằm giải quyết cả các khiếu nại pháp lý liên quan đến nghĩa vụ ủy thác của công ty này đối với việc kiểm toán tài khoản của quỹ đầu tư 1MDB.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C bị phạt 350 triệu USD do cáo buộc về vai trò của chi nhánh này trong vụ bê bối của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD.

Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của cựu Thủ tướng Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này, do ông Najib vừa trở về từ vùng dịch và đang phải cách ly.

Ba công ty trực thuộc Tập đoàn Goldman Sachs gồm Goldman Sachs International có trụ sở tại Anh, Goldman Sachs (châu Á) LLC và Goldman Sachs Pte (Singapore).

Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ.

Thẩm phán Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali nêu rõ sau khi cân nhắc mọi bằng chứng trong vụ án, tòa án đã đi đến kết luận rằng các công tố viên đã chứng minh được ông Najib có tội.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 10,65 tỷ ringgit cho chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới, nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến Quỹ 1MDB.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz thông báo hai bên đã nhất trí với khoản bồi thường trên để nhanh chóng khép lại vụ việc.

Thẩm phán Tòa án thượng thẩm Ahmad Bache nêu rõ các cựu thủ tướng không được phép miễn nộp thuế và ông Najib phải nộp số tiền thuế còn nợ nhà nước.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành động pháp lý mới nhất nói trên nằm trong nỗ lực thu hồi tài sản trị giá hơn 1,8 tỷ USD liên quan đến Quỹ 1MDB.

Tòa án thành phố Kuala Lumpur đã tuyên trắng án đối với ông Aman, cựu Thủ hiến bang Sabah, sau khi các công tố viên rút lại tất cả 46 cáo buộc hối lộ và rửa tiền.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết chính phủ nước này sẽ không chấp nhận khoản tiền bồi thường trị giá 3 tỷ USD từ Goldman Sachs liên quan tới bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước.

Ông Riza Aziz, đồng sáng lập Red Granite, hãng sản xuất bộ phim ''Sói già phố Wall,'' bị cáo buộc năm tội danh rửa tiền hồi năm 2019, liên quan việc nhận 248 triệu USD tiền biển thủ từ quỹ 1MDB.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã giải quyết các vụ kiện thu hồi dân sự đối với những tài sản mà doanh nhân Khadem al-Qubaisi có được bằng cách sử dụng các khoản tiền bị cáo buộc chiếm dụng từ quỹ 1MDB...