Cơ quan CSĐT - Bộ Công An (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên có liên quan. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á trong tổng số thiệt hại hơn 3.600 tỷ.
Hành vi của Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (DAB) và 7 bị cáo gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng.
Trong quá trình quản lý điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với Trần Phương Bình.
Bị cáo Trần Phương Bình không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, cũng chưa hoàn trả hết số tiền đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Sau khi đã bị hoãn hồi tháng 5 do không đủ người có liên quan, phiên tòa tiếp tục bị hoãn vào ngày mở lại 22/11 do kiểm sát viên tham gia phiên xét xử có kết quả test nhanh dương tính.
Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo Phùng Ngọc Khánh có kháng cáo nhưng vắng mặt; một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt.
Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Phương Bình là chủ mưu, người chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện các hành vi phạm tội xuyên suốt toàn bộ đại án Ngân hàng Đông Á.
Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25.451 tỷ đồng, tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại ngân hàng này, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng.
Ngày 25/12/2018 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB và 9 đồng phạm.
Ngày 20/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).
Trong phiên xử ngày 4/12, Hội đồng xét xử thông báo đã nhận được biên lai xác nhận việc gia đình bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) nộp tạm ứng số tiền 30 tỷ 195 triệu đồng.
Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB như cáo trạng đã truy tố, là làm oan cho bị cáo.
Các bị cáo là cấp dưới của Trần Phương Bình đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố, trong đó, thừa nhận vì nghe theo cấp trên, không phát hiện hành vi âm quỹ trong thời gian dài tại DAB.
Cuối năm 2007, Trần Phương Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) bán cho các hiệu vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh lấy 374 tỷ đồng bù vào đúng số tiền âm quỹ.
Tại phiên tòa sáng 27/11, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai bản thân có 2 tên gọi khác ngoài tên thật, có 1 quốc tịch Việt Nam và 1 quốc tịch nước ngoài đồng thời kêu oan.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.
Tối 18/9, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Vũ "nhôm" tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khởi tố một số bị can liên quan tại Đà Nẵng.
Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm," bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.
Tiến sỹ Đinh Thế Hưng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết theo quy định, trrong trường hợp đặc biệt như giữ bí mật nhà nước, đời tư cá nhân, tòa án có thể xét xử kín.
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ra thông báo, điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đã khởi tố thêm 2 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình trong vụ án tại Ngân hàng Đông Á.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiến hành truy nã đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đăng, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.
DongA Bank đã thu hồi nợ có vấn đề đạt trên 12.000 tỷ đồng kể từ sau kiểm soát đặc biệt, trong đó riêng năm 2017 ngân hàng này đã thu được 7.500 tỷ đồng.
Ngày 28/12, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.
Lãnh đạo DongA Bank khẳng định, dù là cổ đông lớn, nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia Hội đồng Quản trị.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” đối với ông Phan Văn Anh Vũ, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu của 4 cá nhân liên quan đến vụ án.
![[Video] Tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan tới Vũ 'nhôm'](https://media.vietnamplus.vn/images/47644295deb266624e118afe1529aeb898090376e81a91dca366981a396ad021ec0b488fb4eb30cd89d29f040e17e6a6383b5c2a68cbec693672315040a9455f/vunhom12.png.webp)
