Quá trình điều tra, khám xét, công an đã thu giữ, tạm dừng và phong tỏa tiền, tài sản của các đối tượng, bao gồm tiền, vàng, số đỏ... Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỷ đồng.
Thống kê doanh thu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Về diễn biến mới của vụ án Hoàng Hường, ngày 27/10, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối tượng Trần Văn Ba đã mua 41 hóa đơn khống, tổng thành tiền chưa thuế ghi khống 9,83 tỷ đồng, tổng tiền thuế giá trị gia tăng ghi khống 983 triệu đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống 10,8 tỷ đồng.
Đại biểu đoàn thành phố Hà Nội nhận thấy hiện nay còn nhiều vấn đề cần xem xét trong kinh doanh thương mại điện tử như kinh doanh online và livestream bán hàng của các KOL.
Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 11 bị can vụ buôn lậu, vi phạm kế toán nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và nhiều đơn vị liên quan.
Do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) kết hợp không khí lạnh, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng được dự báo có mưa rất to trong 24–48 giờ tới, lượng mưa phổ biến 400–600mm, có nơi trên 800mm.
Viện KSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Giám đốc Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh về tội trốn thuế, liên quan doanh thu hơn 53 tỷ đồng, số thuế chưa nộp hơn 23 tỷ đồng giai đoạn 2019-2023.
Cơ quan công an bước đầu đã làm rõ Nguyễn Thái Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật với số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định hoạt động kinh doanh của Lộc phát sinh doanh thu lớn, lên tới hơn 24 tỷ đồng, nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.
Từ năm 2017-2021, Công ty Hoàng Nguyên Hải đã khai thác gần 1 triệu m3 tại mỏ đá Vạn Lý nhưng số liệu quyết toán thuế tài nguyên trên hệ thống cơ quan Thuế theo dõi do công ty khai là 516.372m3.
Công an Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ, “tay chân” thân tín của Vi ngộ), để điều tra các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.
Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hóa đơn là hơn 32,333 tỷ đồng; các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,929 tỷ đồng.
Theo phán quyết, Tổng thống Trump và công ty của ông đã khai khống giá trị tài sản, thao túng định giá bất động sản để được hưởng các khoản vay ngân hàng và điều khoản bảo hiểm ưu đãi.
Thời gian qua, hoạt động thanh toán bằng tiền mặt có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực, có thể bị lợi dụng để trốn thuế, rửa tiền.
Bán hàng online là kênh kinh doanh tiềm năng, người bán cần tuân thủ nghiêm túc quy định về thuế, không chỉ là nghĩa vụ, mà giúp hoạt động bền vững trong môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ.
Thuế Hà Nội đã triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số và phân tích dữ liệu lớn từ các sàn thương mại điện tử, ngân hàng, mạng xã hội... để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý riêng.
Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới trên mạng xã hội mà không kê khai thuế.
Ngày 2/7, cơ quan Hải quan đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Ngày 23/6, Công an Hà Nội khởi tố Vũ Nam Phương (TikToker Vũ Hồng Phúc), Nguyễn Nam Thắng (chồng Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (kế toán), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.