Ngày 7/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đốivới Bùi Thị Thu Hằng cùng 16 đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với sốtiền lên tới gần 300 tỷ đồng của 59 người bị hại.
Theo cáo trạng, tháng 8/2009, Bùi Thị Thu Hằng được làm đại lý của Công ty tráchnhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Trong quá trình thực hiệncông việc đại lý, tháng 4/2010, Hằng thấy một số người tham gia mua bảo hiểmPrudential phàn nàn về việc thời gian đóng bảo hiểm quá dài và có nguyện vọngmua loại bảo hiểm có thời hạn ngắn hơn, chóng thu hồi vốn nên Hằng đã nảy sinh ýđồ làm các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan để lừa đảo chiếmđoạt tiền của khách hàng.
Từ tháng 4/2010, Hằng đã có hành vi giả mạo là trưởng phòng kinh doanh sau đógiả làm "giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh" thuê nhàlàm trụ sở văn phòng và lôi kéo chồng cùng một số đối tượng làm thuê trong cáchiệu tóc và ngoài xã hội tham gia lừa đảo.
Ban đầu Hằng tổ chức bán gói bảo hiểm "Phú an khang Hưu trí" với phí khoảng 100triệu đồng để mỗi tháng người mua được nhận lương chuyển vào tài khoản cá nhântừ 4-5,5 triệu đồng. Tiếp đến Hằng lại chào bán các "Hợp đồng VIP" hay còn gọigói "Bảo hiểm VIP" có thời hạn 90 ngày với lãi suất cao lên tới 50%.
Ban đầu, Hằng đã sử dụng một số phiếu thu thật của Công ty Prudential phát choHằng và đại lý Hằng quen biết để viết phiếu thu tiền của người mua loại hình bảohiểm mà Hằng tự đặt ra. Kết quả của cơ quan điều tra xác nhận Hằng đã sử dụngphiếu thu có số 6710444, 6710445, 7078532 viết thu của khách hàng từ 35 đến 70triệu đồng/phiếu.
Sau này, để tránh sự phát hiện truy cứu trách nhiệm của Công ty Prudential, từ13/5/2010 đến 2/8/2010, Hằng liên tục báo công ty về việc bị mất nhiều quyểnphiếu thu tạm thời do công ty phát cho đại lý. Một thời gian sau, thấy không thểtiếp tục sử dụng các phiếu thu và mẫu hồ sơ do chính Công ty bảo hiểm Prudentialphát hành, Hằng đã thuê người dùng công nghệ chụp quét ảnh scan, tạo phôi hìnhảnh mẫu làm giả các mẫu phiếu thu và mẫu hồ sơ của Công ty Bảo hiểm Prudentialvà sử dụng chúng vào việc chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn.
Để thu hút được nhiều khách hàng tham gia loại "bảo hiểm VIP" thời hạn ngắn, lãisuất cao, Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn đã tổ chức khuếch trương tiếp thị kháchhàng dưới hình thức "Lễ tri ân khách hàng" tại các khách sạn lớn sang trọng bậcnhất ở Hạ Long, cùng với các hoạt động làm từ thiện ở trường học, thưởng khuyếnmãi có giá trị như xe ôtô, xe máy, đi du lịch trong và ngoài nước... Thông quahoạt động khuếch trương này, Hằng đã thu hút được nhiều người tham gia, tintưởng bỏ ra nhiều tỷ đồng để mua loại hình "bảo hiểm VIP."
Các nhân viên (đồng bọn) của Hằng, theo thỏa thuận, khi thu được tiền của kháchhàng, Hằng thưởng luôn 10% giá trị hợp đồng, nhưng phải trích lại 15% số tiềnđược thưởng đó để Hằng lập và duy trì 104 bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mang tên cáckhách hàng và mang tên các nhân viên của Hằng. Các hồ sơ này được lập bằng biểumẫu yêu cầu bảo hiểm và phiếu thu tiền do Công ty bảo hiểm Prudential phát hànhcho đại lý.
Với hành vi này Hằng không những che đậy được hành vi lừa đảo của mình với khách hàng mà còn qua mắt được cả Công ty bảo hiểm Prudential, khiến Hằng được vinh danh trong "Bảng vàng Prudential Việt Nam"là đại lý có doanh thu cao nhất miền Bắc, là đại lý có số hợp đồng nhiều nhấtmiền Bắc.
Được biết, khi vụ việc được phanh phui, Công ty bảo hiểm Prudential đã hỗ trợ cho những nạn nhân củaHằng 30 triệu đồng/người.
Với các thủ đoạntrên, Bùi Thị Thu Hằng và đồng bọn đã bị Viện KSND tối cao truy tố ra trước Toàán Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xét xử tội "lừa đảo và chiếm đoạt tài sản"theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 139 Bộ Luật Hình sự.
Ngày mai tòa tiếp tục làm việc, dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài đến18/10./.
Theo cáo trạng, tháng 8/2009, Bùi Thị Thu Hằng được làm đại lý của Công ty tráchnhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Trong quá trình thực hiệncông việc đại lý, tháng 4/2010, Hằng thấy một số người tham gia mua bảo hiểmPrudential phàn nàn về việc thời gian đóng bảo hiểm quá dài và có nguyện vọngmua loại bảo hiểm có thời hạn ngắn hơn, chóng thu hồi vốn nên Hằng đã nảy sinh ýđồ làm các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan để lừa đảo chiếmđoạt tiền của khách hàng.
Từ tháng 4/2010, Hằng đã có hành vi giả mạo là trưởng phòng kinh doanh sau đógiả làm "giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh" thuê nhàlàm trụ sở văn phòng và lôi kéo chồng cùng một số đối tượng làm thuê trong cáchiệu tóc và ngoài xã hội tham gia lừa đảo.
Ban đầu Hằng tổ chức bán gói bảo hiểm "Phú an khang Hưu trí" với phí khoảng 100triệu đồng để mỗi tháng người mua được nhận lương chuyển vào tài khoản cá nhântừ 4-5,5 triệu đồng. Tiếp đến Hằng lại chào bán các "Hợp đồng VIP" hay còn gọigói "Bảo hiểm VIP" có thời hạn 90 ngày với lãi suất cao lên tới 50%.
Ban đầu, Hằng đã sử dụng một số phiếu thu thật của Công ty Prudential phát choHằng và đại lý Hằng quen biết để viết phiếu thu tiền của người mua loại hình bảohiểm mà Hằng tự đặt ra. Kết quả của cơ quan điều tra xác nhận Hằng đã sử dụngphiếu thu có số 6710444, 6710445, 7078532 viết thu của khách hàng từ 35 đến 70triệu đồng/phiếu.
Sau này, để tránh sự phát hiện truy cứu trách nhiệm của Công ty Prudential, từ13/5/2010 đến 2/8/2010, Hằng liên tục báo công ty về việc bị mất nhiều quyểnphiếu thu tạm thời do công ty phát cho đại lý. Một thời gian sau, thấy không thểtiếp tục sử dụng các phiếu thu và mẫu hồ sơ do chính Công ty bảo hiểm Prudentialphát hành, Hằng đã thuê người dùng công nghệ chụp quét ảnh scan, tạo phôi hìnhảnh mẫu làm giả các mẫu phiếu thu và mẫu hồ sơ của Công ty Bảo hiểm Prudentialvà sử dụng chúng vào việc chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn.
Để thu hút được nhiều khách hàng tham gia loại "bảo hiểm VIP" thời hạn ngắn, lãisuất cao, Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn đã tổ chức khuếch trương tiếp thị kháchhàng dưới hình thức "Lễ tri ân khách hàng" tại các khách sạn lớn sang trọng bậcnhất ở Hạ Long, cùng với các hoạt động làm từ thiện ở trường học, thưởng khuyếnmãi có giá trị như xe ôtô, xe máy, đi du lịch trong và ngoài nước... Thông quahoạt động khuếch trương này, Hằng đã thu hút được nhiều người tham gia, tintưởng bỏ ra nhiều tỷ đồng để mua loại hình "bảo hiểm VIP."
Các nhân viên (đồng bọn) của Hằng, theo thỏa thuận, khi thu được tiền của kháchhàng, Hằng thưởng luôn 10% giá trị hợp đồng, nhưng phải trích lại 15% số tiềnđược thưởng đó để Hằng lập và duy trì 104 bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mang tên cáckhách hàng và mang tên các nhân viên của Hằng. Các hồ sơ này được lập bằng biểumẫu yêu cầu bảo hiểm và phiếu thu tiền do Công ty bảo hiểm Prudential phát hànhcho đại lý.
Với hành vi này Hằng không những che đậy được hành vi lừa đảo của mình với khách hàng mà còn qua mắt được cả Công ty bảo hiểm Prudential, khiến Hằng được vinh danh trong "Bảng vàng Prudential Việt Nam"là đại lý có doanh thu cao nhất miền Bắc, là đại lý có số hợp đồng nhiều nhấtmiền Bắc.
Được biết, khi vụ việc được phanh phui, Công ty bảo hiểm Prudential đã hỗ trợ cho những nạn nhân củaHằng 30 triệu đồng/người.
Với các thủ đoạntrên, Bùi Thị Thu Hằng và đồng bọn đã bị Viện KSND tối cao truy tố ra trước Toàán Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xét xử tội "lừa đảo và chiếm đoạt tài sản"theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 139 Bộ Luật Hình sự.
Ngày mai tòa tiếp tục làm việc, dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài đến18/10./.
Văn Đức (Vietnam+)
