Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình), chiều 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Lệ Thu và khởi tố bị can Nguyễn Văn Chín.
Trần Thị Lệ Thu bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Nguyễn Văn Chín (cán bộ thẩm định thuộc phòng thẩm định của Agribank Tân Bình) bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị can Chín được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo hồ sơ điều tra, Trần Huỳnh Nghĩa (giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt, đã bị bắt giam trước đó) cùng Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech thuộc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE, đang bị truy nã) đã giả mạo các hợp đồng kinh tế để đầu tư vào các dự án cao ốc văn phòng E-town 2, E-town 3&4 do Công ty REE làm chủ đầu tư và sử dụng các tờ cổ phiếu giả để nhiều lần lập hồ sơ vay tiền từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Bình. Sau đó các đối tượng chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 120 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận sau khi ký nhận tại ngân hàng số tiền 120 tỷ đồng, Nghĩa chuyển cho Hoa thông qua Trần Thị Lệ Thu (là nhân viên do Hoa cử đến nhận tiền).
Trần Thị Lệ Thu đã thừa nhận việc đóng giả là nhân viên Công ty REE đến ngân hàng nhận tiền cho Nguyễn Thị Phương Hoa. Còn Nguyễn Văn Chín là cán bộ ngân hàng được giao nhiệm vụ thẩm định nhưng không thẩm định, không kiểm tra chi tiết hồ sơ vay, tính xác thực của dự án… nên đã ký đề xuất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt vay 70 tỷ đồng trong khi hồ sơ các dự án đều là giả.
Trước đó, ngày 29/9, liên quan vụ án, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ba bị can về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Phạm Việt Văn (nguyên Phó giám đốc Agribank Tân Bình), Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Tân Bình), Phạm Duy Soạn (nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt).
Vào tháng 4/2010, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình) và Đỗ Giao Toàn (nguyên Phó phòng tín dụng Agribank Tân Bình).
Vụ án vẫn được tiếp tục điều tra mở rộng./.
Trần Thị Lệ Thu bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Nguyễn Văn Chín (cán bộ thẩm định thuộc phòng thẩm định của Agribank Tân Bình) bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị can Chín được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo hồ sơ điều tra, Trần Huỳnh Nghĩa (giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt, đã bị bắt giam trước đó) cùng Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech thuộc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE, đang bị truy nã) đã giả mạo các hợp đồng kinh tế để đầu tư vào các dự án cao ốc văn phòng E-town 2, E-town 3&4 do Công ty REE làm chủ đầu tư và sử dụng các tờ cổ phiếu giả để nhiều lần lập hồ sơ vay tiền từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Bình. Sau đó các đối tượng chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 120 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận sau khi ký nhận tại ngân hàng số tiền 120 tỷ đồng, Nghĩa chuyển cho Hoa thông qua Trần Thị Lệ Thu (là nhân viên do Hoa cử đến nhận tiền).
Trần Thị Lệ Thu đã thừa nhận việc đóng giả là nhân viên Công ty REE đến ngân hàng nhận tiền cho Nguyễn Thị Phương Hoa. Còn Nguyễn Văn Chín là cán bộ ngân hàng được giao nhiệm vụ thẩm định nhưng không thẩm định, không kiểm tra chi tiết hồ sơ vay, tính xác thực của dự án… nên đã ký đề xuất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt vay 70 tỷ đồng trong khi hồ sơ các dự án đều là giả.
Trước đó, ngày 29/9, liên quan vụ án, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ba bị can về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Phạm Việt Văn (nguyên Phó giám đốc Agribank Tân Bình), Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Tân Bình), Phạm Duy Soạn (nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt).
Vào tháng 4/2010, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình) và Đỗ Giao Toàn (nguyên Phó phòng tín dụng Agribank Tân Bình).
Vụ án vẫn được tiếp tục điều tra mở rộng./.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)
