Đoàn Hiếu Hùng, đối tượng cầm đầu ổ nhóm. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội) Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cụ thể, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Đoàn Hiếu Hùng (sinh năm 1988, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội), Đỗ Minh Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Bách (sinh năm 1992, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
[Hà Giang: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho vay lãi nặng]
Qua điều tra ban đầu, Công an quận Hà Đông xác định từ tháng 4/2022, ba đối tượng trên đã mở cửa hàng kinh doanh “Tài chính sinh viên” tại phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ,” “cho vay lãi ngày.”
Trong số đó, Đỗ Minh Trung quản lý sổ sách, giấy tờ, tiền còn Nguyễn Xuân Bách và Đoàn Hiếu Hùng tìm khách vay, hướng dẫn khách và thu tiền.
Với hình thức “bốc bát họ,” Đoàn Hiếu Hùng đã cắt lãi trước tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong 50 ngày, tương ứng lãi suất 146%/năm.
Đối tượng Nguyễn Xuân Bách (trái) và Đỗ Minh Trung. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội) Qua hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay, Đỗ Minh Trung tính lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182%/năm.
Cho đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã giao dịch số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.
