Theo điều tra của cơ quan chức năng, bà Nguyễn Nam Phương có chị ruột làbà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1959, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, ThanhHóa. Thông cảm chị gái quá nghèo khó, bà Phương đã đầu tư vốn cho mẹ con bà Lanlập công ty và kinh doanh xăng dầu.
Thấy bà Lan nhanh chóng trở nên giàu có, lại có em gái là Tổng giám đốcdoanh nghiệp lớn, Lê Thị Sen đã bàn mưu cùng Trần Thị Nhung, Trần Thị Khơi, PhạmThị Đức... rủ rê bà Lan chơi phường hụi.
Lợi dụng bà Nguyễn Thị Lan có vấn đề thần kinh không bình thường, Sen vàcác đối tượng trong đường dây đã ép bà Lan ký nhận giấy trả nợ cho gần 70 ngườivới tổng số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng rồi thúc ép bà Lan xin tiền em gái là bàNguyễn Nam Phương để trả nợ.
Sen và đồng bọn còn vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra hoạt động sản xuấtkinh doanh của bà Nguyễn Nam Phương, bày mưu đưa xác người chết đến Công ty xăngdầu của bà Nguyễn Thị Lan để vu oan, gửi đơn thư tố cáo sai bản chất sự việc đếncác cơ quan chức năng và tổ chức cung cấp thông tin không đúng sự thật chomột số cơ quan báo chí để tạo dư luận buộc bà Nguyễn Nam Phương phải nhanhchóng “xuất tiền” trả nợ cho chị gái mình.
Phần thương chị gái, phần bị Sen và đồng bọn thúc ép, tháng 5/2009, bàNguyễn Nam Phương đã thay bà Lan trả nợ tổng số tiền là hơn 7 tỷ đồng và tiếp đóngày 11/9/2009 trả tiếp 2,9 tỷ đồng. Tổng cộng 2 lần, bà Nguyễn Nam Phương đã bỏra gần 10 tỷ đồng để trả nợ thay cho bà Lan.
Thấy việc làm của các đối tượngtrên có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên bà Nguyễn Nam Phương đã làm đơn tố cáogửi đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Sau gần 5 tháng tập trung điều tra, xác minh đủ chứng cứ về việc phạm tộicủa Lê Thị Sen và đồng bọn, ngày 15/1/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công antỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đốivới Lê Thị Sen để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án ./.