Ngày 26/9, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về hoạt động cho vay gây thất thoát hơn 1.051 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Tây Đô (viết tắt là Vietcombank Tây Đô).
Tuy nhiên, khi phiên tòa bắt đầu, Hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên xử và trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để điều tra bổ sung, do số tiền chiếm đoạt từ Vietcombank Tây Đô ở một số công ty trong vụ án theo cáo trạng không thống nhất.
Trước đó, ngày 15/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra cáo trạng, phân công Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.
Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Minh Chuyển (53 tuổi, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô), Trần Anh Huy (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Khách hàng Vietcombank Tây Đô), Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, Cán bộ Vietcombank Tây Đô) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," theo khoản 3, điều 179, Bộ Luật Hình sự 1999.
Ngoài ra có 9 bị cáo khác là giám đốc các doanh nghiệp bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điểm a, khoản 4, điều 139, Bộ Luật Hình sự 1999) gồm: Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi), Nguyễn Công Trừng (36 tuổi), Võ Vũ Bình (44 tuổi), Hoàng Cao Thám (34 tuổi), Trang Hồng Sơn (36 tuổi), Võ Hoàng Thám (31 tuổi), Trịnh Minh Tú (54 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (50 tuổi), Trần Văn Anh Duy (46 tuổi).
Theo cáo trạng, ngày 17/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ có kết luận thanh tra tại Vietcombank Tây Đô phát hiện nhiều sai phạm. Sau đó, Vietcombank Việt Nam chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Đến nay, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian đương chức, Nguyễn Minh Chuyển chỉ đạo cấp dưới Huy và Nghĩa cho vay 57 hợp đồng tín dụng thuộc 43 doanh nghiệp của 6 nhóm khách hàng với số tiền giải ngân hơn 2.400 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.838 tỷ đồng.
[Lãnh đạo Vietcombank lên tiếng về vụ việc của Chi nhánh Tây Đô]
Qua đó, các đối tượng tạo cơ hội cho 9 đối tượng làgiám đốc các doanh nghiệp lập hồ sơ khống lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô với số tiền hơn 1.051 tỷ đồng.
Đơn cử, trong vụ “đại án” này, theo cáo trạng, từ khoảng năm 2010-2014, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển tạo cơ hội và giúp sức cho 2 em ruột là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng thành lập 11 công ty “ma,” lấy pháp nhân vay tiền, chiếm đoạt 243 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Hay phi vụ chiếm đoạt tiền của Nguyễn Thanh Hùng, từ năm 2013-2015, Hùng sử dụng pháp nhân của 8 công ty “ma” và các tài liệu kế toán lập khống làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay thông qua 12 hợp đồng tín dụng ngắn hạn, chiếm đoạt trên 395 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Theo cáo trạng, Võ Vũ Bình, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Vũ Bình (trụ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thuê cháu ruột là Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám mở 3 công ty với mục đích để vay tiền và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Trong vụ án này, cáo trạng cũng xác định Cao Hoàng Thám lập hàng loạt chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 291 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô, Trịnh Minh Tú chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng, Trần Văn Anh Duy chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng...
Ngoài ra, cũng theo cáo trạng: Nguyễn Minh Chuyển là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.800 tỷ đồng. Vụ án còn liên quan đến 20 cán bộ tại Vietcombank Tây Đô.
Tuy nhiên, qua điều tra, những người này là cán bộ cấp dưới của Chuyển làm theo sự chỉ đạo, không có hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra đề nghị chỉ xử lý hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.../.