Đồng tiền điện tử Bitcoin. (Ảnh: AFP/TTXVN) Các loại tội phạm liên quan tiền điện tử đã giảm trong 6 tháng đầu năm nay nhưng lượng tiền chi trả cho những kẻ tấn công tống tiền vẫn tăng và có thể tổng chi trả hằng năm cho những hoạt động này sẽ lên cao gần kỷ lục.
Đây là đánh giá mới được Công ty phân tích Chainalysis công bố ngày 12/7.
Giá tiền điện tử đã bắt đầu tăng trở lại trong năm nay, dần hồi phục sau loạt vụ phá sản của các công ty tiền điện tử có tiếng trong năm ngoái, đẩy giá các đồng tiền này xuống thấp dẫn tới các khoản lỗ khổng lồ với các nhà đầu tư.
Theo Chainalysis, dòng tiền điện tử đổ vào các dịch vụ bất hợp pháp - bao gồm các thị trường vốn đen, các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền, lừa đảo, mua bán lậu và giao dịch văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em, đã tăng lên mức 2,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay.
Con số này đã giảm 65% so với mức 8 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, những dữ liệu này chưa bao gồm dòng tiền đưa vào các thực thể đang chịu các biện pháp trừng phạt trên toàn cầu.
[Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị mất hàng trăm triệu USD]
Theo báo cáo hồi tháng Một năm nay của Chainalysis, các giao dịch liên quan những thực thể bị trường phạt chiếm khoảng 44% trong tổng hơn 20 tỷ USD giá trị giao dịch tiền điện phạm pháp năm ngoài.
Nguồn thu từ các vụ lừa đảo cũng giảm. Chainalysis nhận định điều này đi ngược với xu hướng lâu nay rằng trong những giai đoạn lạm phát tăng cao, người dân dễ bị mắc lừa hơn vì tâm lý chạy theo đám đông. Tuy nhiên, theo Chainalysis, số lượng nạn nhân các vụ lừa đảo kiểu giả mạo là nhân viên hành pháp hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu thanh toán tiền lại tăng.
Các khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho những kẻ tấn công bằng mã độc tăng lên 449,1 triệu USD trong nửa đầu năm nay, cao hơn 175,8 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu xu hướng này được duy trì, những kẻ tấn công bằng mã độc để tống tiền sẽ "kiếm" được tổng số tiền cao thứ 2 trong lịch sử theo dõi của Chainalysis.
Theo hãng phân tích này, những kẻ tấn công bằng mã độc để tống tiền dường như đã quay trở lại cách thức tấn công nhằm vào những tổ chức lớn, giàu có sau khi tạm lắng trong năm ngoái. Cùng với đó, số lượng các vụ tấn công quy mô nhỏ cũng tăng.
Dù vậy, những dữ liệu mà Chainalysis công bố trong báo cáo mới vẫn chưa tính đến một số hoạt động dùng tiền điện tử cho các mục đích phi pháp như các khoản thanh toán bằng tiền điện tử dành cho những hoạt động tội phạm không liên quan đến tài sản này có thể kể đến như buôn lậu ma túy thanh toán bằng tiền điện tử./.
