Các cơ quan thực thi pháp luật Moldova ngày 25/6 thông báo đãtriệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế dưới hình thức xuất khẩu giảmạo hàng nông nghiệp.
Theo các nhà điều tra, trong thờigian từ năm 2010 - 2012, nhóm tội phạm này đã "rửa" hơn 11 triệu USD,đồng thời mở các pháp nhân và thể chế "ma" tại Anh, Latvia, Lítva,Ukraine và Séc, giả mạo hoạt động xuất khẩu được hoàn thuế Giá trị giatăng nhằm "rút ruột" ngân sách nhà nước Moldova.
Trong điềutra và phát hiện đường dây tội phạm, cảnh sát Moldova đã huy động vàphối hợp hành động với các cơ quan bảo vệ luật pháp các nước khác, kếtquả là khởi tố các đối tượng trong 9 hồ sơ chống lại băng nhóm này vớicác cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và làm giả giấy tờ.
Hiện tên cầm đầubăng nhóm đang bị truy nã.
Nếu tội danh của các nghi phạm này được chứngminh tại tòa án thì theo luật pháp Mônđôva, chúng có thể bị kết án 7năm tù giam./.
Theo các nhà điều tra, trong thờigian từ năm 2010 - 2012, nhóm tội phạm này đã "rửa" hơn 11 triệu USD,đồng thời mở các pháp nhân và thể chế "ma" tại Anh, Latvia, Lítva,Ukraine và Séc, giả mạo hoạt động xuất khẩu được hoàn thuế Giá trị giatăng nhằm "rút ruột" ngân sách nhà nước Moldova.
Trong điềutra và phát hiện đường dây tội phạm, cảnh sát Moldova đã huy động vàphối hợp hành động với các cơ quan bảo vệ luật pháp các nước khác, kếtquả là khởi tố các đối tượng trong 9 hồ sơ chống lại băng nhóm này vớicác cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và làm giả giấy tờ.
Hiện tên cầm đầubăng nhóm đang bị truy nã.
Nếu tội danh của các nghi phạm này được chứngminh tại tòa án thì theo luật pháp Mônđôva, chúng có thể bị kết án 7năm tù giam./.
(TTXVN)
