Sam Bankman-Fried, người sáng lập công ty FTA. (Nguồn: Reuters) Giám đốc điều hành mới của sàn giao dịch FTX, John Ray cho biết sàn này đã thực hiện chuyển khoảng 2,2 tỷ USD cho người sáng lập công ty Sam Bankman-Fried thông qua các thực thể có liên quan.
Trong một tuyên bố mới đây, FTX cho biết tổng cộng hơn 3,2 tỷ USD đã được chuyển thông qua các khoản thanh toán và khoản vay cho những người sáng lập công ty và nhân viên chủ chốt. Theo FTX, các khoản thanh toán trên chủ yếu được thực hiện từ quỹ phòng hộ Alameda Research.
Khoản chuyển tiền đã được chi để mua bất động sản đắt tiền ở Bahamas, chi cho các khoản đóng góp chính trị, từ thiện và các thực thể khác. Luật sư của ông Bankman-Fried đã từ chối đưa ra bình luận.
FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022 và thông báo không thể hoàn trả đầy đủ cho những khách hàng đã gửi tiền trên sàn giao dịch này. Giám đốc Ray cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là thu hồi tài sản để trả nợ cho khách hàng của FTX.
[Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị mất hàng trăm triệu USD]
Các công tố viên đã buộc tội ông Bankman-Fried, 31 tuổi, đánh cắp hàng tỷ USD của khách hàng FTX để bù lỗ cho Alameda Research và lấy hàng chục triệu USD để quyên góp cho hoạt động chính trị và mua sức ảnh hưởng tại Washington, D.C.
Tuy nhiên, ông Bankman-Fried đã phủ nhận hành vi sai trái và đang đấu tranh để không phải ngồi tù trong khi chờ phiên tòa xét dự kiến vào ngày 2/10.
Hồi tháng Một, FTX cho biết khoảng 415 triệu USD tiền điện tử đã bị đánh cắp do bị tin tặc tấn công. Theo Giám đốc Ray, khoảng 323 triệu USD tiền điện tử đã bị tin tặc tấn công từ sàn giao dịch quốc tế của FTX và 90 triệu USD đã bị “hack” khỏi sàn giao dịch tại Mỹ kể từ khi sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11.
Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ nhanh chóng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research. Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng./.
