Theo hồ sơ tòa án liên bang được công bố ngày 28/4, lực lượng chức năng của Mỹ đã bắt giữ Roman Sterlingov với cáo buộc là đối tượng điều hành chính của trang web rửa tiền mã hóa Bitcoin Fog.
Hồ sơ của tòa án liên bang cho biết Sterlingov, công dân mang 2 quốc tịch Nga và Thụy Điển, đã bị giam giữ tại Los Angeles vì các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Theo một thông báo pháp lý cùng đơn kiện của bà Devon Beckett - đặc vụ sở thuế, trang web Bitcoin Fog được ra mắt năm 2011 là một trong những dịch vụ "tumbler" hoặc "mixer" Bitcoin, vốn ban đầu được thiết kế để giúp người dùng ẩn danh các khoản thanh toán tiền điện tử, đặc biệt là trên cái gọi là thị trường chợ đen trực tuyến buôn bán ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác.
[Lượng vốn chảy khỏi thị trường bitcoin lên mức cao kỷ lục]
Đơn kiện của bà Beckett viết: "Phân tích các giao dịch bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ email và thông tin điều tra bổ sung xác định Roman Sterlingov là đối tượng điều hành chính của Bitcoin Fog."
Hơn 1,2 triệu Bitcoin (BTC) - trị giá khoảng 336 triệu USD vào thời điểm thực hiện các giao dịch - đã được gửi thông qua Bitcoin Fog./.
