Chiều 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạtquyết định khởi tố bị can đối với Lương Quang Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàngPhát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ-Hậu Giang về tội danh “vi phạm quy định vềcho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Bị khởi tố cùng Lương Quang Minh còn có Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng Tíndụng xuất khẩu; Lâm Chí Công, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu và Nguyễn MinhPhục, nguyên cán bộ Tín dụng-Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ-HậuGiang với cùng tội danh kể trên.
Theo hồ sơ vụ án, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công tytrách nhiệm hữu hạn An Khang do Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch Hội đồng quản trịkiêm giám đốc, Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm Phó Giám đốc (đã bịCơ quan cảnh sát điều tra-Công an thành phố Cần Thơ khởi tố), từ năm 2009, dolàm ăn thua lỗ, Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình cùng một số nhân viên đã làmkhống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank chi nhánh Trà Nócvới số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng90 tỷ đồng).
Sương cùng chồng và nhân viên đã ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồngxuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển ViệtNam khu vực Cần Thơ-Hậu Giang hơn 76,8 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuấtkhẩu để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơhơn 4,9 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng.
Sương cùng chồng và nhân viên kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiềnđể lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh CầnThơ hơn 14,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừađảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỷđồng.
Theo lời khai của Sương, để có thể vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các ngânhàng, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền “bồi dưỡng”cho các cán bộ ngân hàng như Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Vietinbank Trà Nóc(đã bị bắt); Trần Việt Hải, nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Trà Nóc (đã bị bắt);Lương Quang Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh CầnThơ-Hậu Giang; Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu.../.
Bị khởi tố cùng Lương Quang Minh còn có Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng Tíndụng xuất khẩu; Lâm Chí Công, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu và Nguyễn MinhPhục, nguyên cán bộ Tín dụng-Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ-HậuGiang với cùng tội danh kể trên.
Theo hồ sơ vụ án, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công tytrách nhiệm hữu hạn An Khang do Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch Hội đồng quản trịkiêm giám đốc, Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm Phó Giám đốc (đã bịCơ quan cảnh sát điều tra-Công an thành phố Cần Thơ khởi tố), từ năm 2009, dolàm ăn thua lỗ, Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình cùng một số nhân viên đã làmkhống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank chi nhánh Trà Nócvới số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng90 tỷ đồng).
Sương cùng chồng và nhân viên đã ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồngxuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển ViệtNam khu vực Cần Thơ-Hậu Giang hơn 76,8 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuấtkhẩu để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơhơn 4,9 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng.
Sương cùng chồng và nhân viên kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiềnđể lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh CầnThơ hơn 14,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừađảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỷđồng.
Theo lời khai của Sương, để có thể vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các ngânhàng, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền “bồi dưỡng”cho các cán bộ ngân hàng như Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Vietinbank Trà Nóc(đã bị bắt); Trần Việt Hải, nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Trà Nóc (đã bị bắt);Lương Quang Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh CầnThơ-Hậu Giang; Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu.../.
Trần Khánh Linh (TTXVN)
