Trong hai ngày 10-11/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xétxử 8 bị cáo về tội sử dụng công nghệ cao để "rút ruột" Ngân hàng Vietcombank chinhánh Vinh số tiền gần 1,3 tỉ đồng.
Trong số các bị cáo này có 3 bị cáo có quốc tịch Trung Quốc là: Liu Peng(sinh năm 1970, khu Thiết Phong, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang); LiBi Zhong (sinh năm 1961, bản Sơn, xã Nam Sơn, huyện Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây);Lou Chao Qin (sinh năm 1964, thôn Nê Sơn, huyện Phố Gia, tỉnh Triết Giang).
Cácbị cáo còn lại là: Nguyễn Thị Chất (sinh năm 1952, khối 11, phường Đức Thuận,thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1959, khối 12,phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An); Dương Thị Chai (sinh năm 1965, khuDây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Đỗ Thị Nguyệt (sinh năm1962, khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Đỗ Thị Bảy (sinh năm1973, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, Lạng Sơn).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Liu Peng 17 năm tù giam; Li Bi Zhong16 năm tù giam; Lou Chao Qin 15 năm tù giam; Nguyễn Thị Chất 7 năm tù giam;Nguyễn Văn Nguyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm; Dương ThịChai 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng; Đỗ Thị Nguyệt và Đỗ ThịBảy mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng. Về trách nhiệmdân sự, các bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng Vietcombank số tiền1.294.150.000 đồng; trong đó Liu Peng, Li Bi Zhong, Chao Qin, Nguyễn Thị Chất,Nguyễn Văn Nguyên mỗi bị cáo 258.830.000 đồng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: Khoảng tháng 4/2010, LiuPeng quen một người tên Cường (quốc tịch Trung Quốc) cho biết có thể trộm cắpthông tin tín dụng cá nhân của người nước ngoài bằng cách mua thông tin thẻ từ,làm thẻ tín dụng giả rồi đến nơi có máy chấp nhận thanh toán thẻ (máy POS) sẽlấy được tiền. Nếu Liu Peng làm thì Cường sẽ chia 30% trong tổng số tiền lừađược.
Hai tháng sau, Liu Peng điện thoại bàn bạc với Lou Chao Qin và Li Bi Zhongcùng tham gia, mua thiết bị với giá 1.200 Nhân dân tệ. Li Bi Zhong biết tiếngViệt nên điện thoại cho anh Thai (cư trú tại Australia) là chồng của Lê Thị Lan,xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để tìm hiểu về người có máy POS ở ViệtNam.
Anh Thai cũng giới thiệu Nguyễn Thị Chất, trú tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)tham gia. Nguyễn Thị Chất gọi điện cho Nguyễn Văn Nguyên, được Nguyên cho biếtgia đình có máy rút tiền POS đặt tại nhà hàng Minh Hằng, khối 12, phường TrungĐô thành phố Vinh do Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Vinh lắp đặt. Saukhi thỏa thuận, Nguyên gọi cho anh Tạ Thanh Hải, cán bộ Vietcombank chi nhánhthành phố Vinh để nhờ hướng dẫn sử dụng máy POS.
Ngày 14/6, Nguyên điều khiển xe ôtô con chở Chất và máy POS đi Hà Nội. LiuPeng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong từ Trung Quốc qua Lạng Sơn gặp Nguyên, Chất,ông Hiệp tại Hà Nội.
Sáng 15/6/2010, cả nhóm trên đến nhà ông Nguyễn Quốc Triệu (số 7, Hàn Thuyên,phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mượn line điện thoại để kết nốichuyển tiền. Liu Peng đã sử dụng thiết bị lưu trữ, ghi nhận thông tin thẻ từ đểghi thông tin tài khoản và thẻ tín dụng do ngân hàng tại Mỹ phát hành vào thẻtín dụng của Liu Peng rồi giả mạo giao dịch chuyển khoản vào máy POS số tiền 22triệu đồng.
Sau đó, Nguyên vay của em gái ở Hà Nội đưa cho Liu Peng 16,5 triệu đồng. Từngày 15/6 đến 22/6/2010, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả mạo 115giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt của Ngân hàngVietcombank chi nhánh Vinh (Nghệ An) số tiền 1.294.150.000 đồng trong tài khoảnmáy POS để chia nhau.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, Liu Peng, Li Bi Zhong và Lou Chao Qin đã thông quaDương Thị Chai, Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Bảy quy đổi sang tiền Trung Quốc rồichuyển vào tài khoản cho người có tên là Cường ở Trung Quốc mà không khai báovới cơ quan chức năng ở cửa khẩu Lạng Sơn với số lượng trên 100 triệu đồng.
Trước Hội đồng xét xử, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạmtội, tỏ ra rất ăn năn hối cải, thừa nhận việc làm sai trái của mình./.
Trong số các bị cáo này có 3 bị cáo có quốc tịch Trung Quốc là: Liu Peng(sinh năm 1970, khu Thiết Phong, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang); LiBi Zhong (sinh năm 1961, bản Sơn, xã Nam Sơn, huyện Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây);Lou Chao Qin (sinh năm 1964, thôn Nê Sơn, huyện Phố Gia, tỉnh Triết Giang).
Cácbị cáo còn lại là: Nguyễn Thị Chất (sinh năm 1952, khối 11, phường Đức Thuận,thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1959, khối 12,phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An); Dương Thị Chai (sinh năm 1965, khuDây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Đỗ Thị Nguyệt (sinh năm1962, khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Đỗ Thị Bảy (sinh năm1973, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, Lạng Sơn).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Liu Peng 17 năm tù giam; Li Bi Zhong16 năm tù giam; Lou Chao Qin 15 năm tù giam; Nguyễn Thị Chất 7 năm tù giam;Nguyễn Văn Nguyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm; Dương ThịChai 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng; Đỗ Thị Nguyệt và Đỗ ThịBảy mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng. Về trách nhiệmdân sự, các bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng Vietcombank số tiền1.294.150.000 đồng; trong đó Liu Peng, Li Bi Zhong, Chao Qin, Nguyễn Thị Chất,Nguyễn Văn Nguyên mỗi bị cáo 258.830.000 đồng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: Khoảng tháng 4/2010, LiuPeng quen một người tên Cường (quốc tịch Trung Quốc) cho biết có thể trộm cắpthông tin tín dụng cá nhân của người nước ngoài bằng cách mua thông tin thẻ từ,làm thẻ tín dụng giả rồi đến nơi có máy chấp nhận thanh toán thẻ (máy POS) sẽlấy được tiền. Nếu Liu Peng làm thì Cường sẽ chia 30% trong tổng số tiền lừađược.
Hai tháng sau, Liu Peng điện thoại bàn bạc với Lou Chao Qin và Li Bi Zhongcùng tham gia, mua thiết bị với giá 1.200 Nhân dân tệ. Li Bi Zhong biết tiếngViệt nên điện thoại cho anh Thai (cư trú tại Australia) là chồng của Lê Thị Lan,xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để tìm hiểu về người có máy POS ở ViệtNam.
Anh Thai cũng giới thiệu Nguyễn Thị Chất, trú tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)tham gia. Nguyễn Thị Chất gọi điện cho Nguyễn Văn Nguyên, được Nguyên cho biếtgia đình có máy rút tiền POS đặt tại nhà hàng Minh Hằng, khối 12, phường TrungĐô thành phố Vinh do Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Vinh lắp đặt. Saukhi thỏa thuận, Nguyên gọi cho anh Tạ Thanh Hải, cán bộ Vietcombank chi nhánhthành phố Vinh để nhờ hướng dẫn sử dụng máy POS.
Ngày 14/6, Nguyên điều khiển xe ôtô con chở Chất và máy POS đi Hà Nội. LiuPeng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong từ Trung Quốc qua Lạng Sơn gặp Nguyên, Chất,ông Hiệp tại Hà Nội.
Sáng 15/6/2010, cả nhóm trên đến nhà ông Nguyễn Quốc Triệu (số 7, Hàn Thuyên,phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mượn line điện thoại để kết nốichuyển tiền. Liu Peng đã sử dụng thiết bị lưu trữ, ghi nhận thông tin thẻ từ đểghi thông tin tài khoản và thẻ tín dụng do ngân hàng tại Mỹ phát hành vào thẻtín dụng của Liu Peng rồi giả mạo giao dịch chuyển khoản vào máy POS số tiền 22triệu đồng.
Sau đó, Nguyên vay của em gái ở Hà Nội đưa cho Liu Peng 16,5 triệu đồng. Từngày 15/6 đến 22/6/2010, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả mạo 115giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt của Ngân hàngVietcombank chi nhánh Vinh (Nghệ An) số tiền 1.294.150.000 đồng trong tài khoảnmáy POS để chia nhau.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, Liu Peng, Li Bi Zhong và Lou Chao Qin đã thông quaDương Thị Chai, Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Bảy quy đổi sang tiền Trung Quốc rồichuyển vào tài khoản cho người có tên là Cường ở Trung Quốc mà không khai báovới cơ quan chức năng ở cửa khẩu Lạng Sơn với số lượng trên 100 triệu đồng.
Trước Hội đồng xét xử, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạmtội, tỏ ra rất ăn năn hối cải, thừa nhận việc làm sai trái của mình./.
Viết Hùng (TTXVN)
