Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án,khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh, 37 tuổi, ở Tam Lư, phường ĐồngNguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là giám đốc Công ty Đức Thắng về tội “lừađảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa củanhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷđồng.
Vụ việc bắt đầu từ ngày 8/2/2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ởphường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh vay tiền.
Tại đây, Ngọc Anh nói là cần khoản tiền để nhập lô hàng nông sản bán cho mộtdoanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền thì thì sẽ trả đủ cả gốc và lãi. ÔngHào đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản.
Đến ngày 15/6/2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệuđồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Ông Hàoyêu cầu phải có tài sản thế chấp nên Ngọc Anh đã bàn giao chiếc xe ôtô nhãn hiệuCamry biển kiểm soát 30U-1318 cho ông Hào, kèm theo một số giấy tờ liên quan đếnchiếc xe và thủ tục vay.
Khi ông Hào kiểm tra không có giấy đăng ký gốc của xe thì Ngọc Anh bảo rằng hômsau sẽ mang đến tận nhà giao cho. Tuy nhiên, sau đó ít ngày khi ông Hào đang đichiếc xe ôtô trên đường thì bị Công an huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh kiểmtra và tạm giữ xe ôtô vì lý do không có giấy đăng ký gốc, đồng thời chiếc xeđang trong tình trạng tranh chấp.
Qua tìm hiểu được biết, chiếc xe biển kiểm soát 30U-1318 là của Ngọc Anh mua vàocuối năm 2009. Đến ngày 19/3/2010, Ngọc Anh bán chiếc ôtô của mình cho ôngNguyễn Đình Mùi, ở thôn Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, với giá 1 tỷđồng.
Với lý do chưa kịp mua phương tiện khác thay thế nên Ngọc Anh đã mượn lại xe ôtônày để phục vụ việc đi lại, làm ăn. Sau đó, Ngọc Anh dùng chiếc ôtô này thế chấpcho ông Hào để vay tiền.
Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnhBắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối vớiNguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an liên tục nhận được đơntrình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo Ngọc Anh có hànhvi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng.Các bị hại liên tục đề nghị hoàn trả số tiền vay theo đúng thỏa thuận ban đầunhưng đều bị Ngọc Anh khất lần, đưa ra các lý do không chính đáng.
Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm Giám đốc đi vào hoạt động từ năm 2006, có chứcnăng hoạt động chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thứcăn chăn nuôi.
Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về tổng số tiền NgọcAnh vay của mọi người, đồng thời, đấu tranh làm rõ việc sử dụng nguồn tiền nhưthế nào và thu thập tài liệu để xác định tài sản hiện tại của đối tượng, đưa racác biện pháp phong tỏa tài sản./.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa củanhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷđồng.
Vụ việc bắt đầu từ ngày 8/2/2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ởphường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh vay tiền.
Tại đây, Ngọc Anh nói là cần khoản tiền để nhập lô hàng nông sản bán cho mộtdoanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền thì thì sẽ trả đủ cả gốc và lãi. ÔngHào đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản.
Đến ngày 15/6/2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệuđồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Ông Hàoyêu cầu phải có tài sản thế chấp nên Ngọc Anh đã bàn giao chiếc xe ôtô nhãn hiệuCamry biển kiểm soát 30U-1318 cho ông Hào, kèm theo một số giấy tờ liên quan đếnchiếc xe và thủ tục vay.
Khi ông Hào kiểm tra không có giấy đăng ký gốc của xe thì Ngọc Anh bảo rằng hômsau sẽ mang đến tận nhà giao cho. Tuy nhiên, sau đó ít ngày khi ông Hào đang đichiếc xe ôtô trên đường thì bị Công an huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh kiểmtra và tạm giữ xe ôtô vì lý do không có giấy đăng ký gốc, đồng thời chiếc xeđang trong tình trạng tranh chấp.
Qua tìm hiểu được biết, chiếc xe biển kiểm soát 30U-1318 là của Ngọc Anh mua vàocuối năm 2009. Đến ngày 19/3/2010, Ngọc Anh bán chiếc ôtô của mình cho ôngNguyễn Đình Mùi, ở thôn Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, với giá 1 tỷđồng.
Với lý do chưa kịp mua phương tiện khác thay thế nên Ngọc Anh đã mượn lại xe ôtônày để phục vụ việc đi lại, làm ăn. Sau đó, Ngọc Anh dùng chiếc ôtô này thế chấpcho ông Hào để vay tiền.
Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnhBắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối vớiNguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an liên tục nhận được đơntrình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo Ngọc Anh có hànhvi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng.Các bị hại liên tục đề nghị hoàn trả số tiền vay theo đúng thỏa thuận ban đầunhưng đều bị Ngọc Anh khất lần, đưa ra các lý do không chính đáng.
Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm Giám đốc đi vào hoạt động từ năm 2006, có chứcnăng hoạt động chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thứcăn chăn nuôi.
Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về tổng số tiền NgọcAnh vay của mọi người, đồng thời, đấu tranh làm rõ việc sử dụng nguồn tiền nhưthế nào và thu thập tài liệu để xác định tài sản hiện tại của đối tượng, đưa racác biện pháp phong tỏa tài sản./.
Anh Thái (TTXVN/Vietnam+)
