Ngày 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bảy bị cáo quốc tịch Trung Quốc về tội kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159, khoản 2, điểm c Bộ luật Hình sự.
Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Wang Hui (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) mức án 15 tháng tù. Sáu bị cáo còn lại gồm Cui Jing Jing (sinh năm 1987), Yang Huan (sinh năm 1992), Huang Xiao Yan (sinh năm 1984), Zou Jun (sinh năm 1984), Ma Liang (sinh năm 1989) và Teng Bao Yi (sinh năm 1994) cùng lĩnh mức án 14 tháng 12 ngày tù.
Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Wang Hui được một đối tượng tên Joe (quốc tịch Trung Quốc, chưa xác định rõ nhân thân) thuê đến Việt Nam để quản lý mạng lưới chuyển trái phép tiền nhân dân tệ từ các tài khoản được đăng ký tại các ngân hàng ở Trung Quốc.
Tháng 4/2014, Wang Hui nhập cảnh vào Việt Nam và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý, trả lương cho nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc (địa chỉ ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Ở các vị trí quan trọng, Wang Hui tuyển thêm sáu đối tượng đồng hương là Cui Jing Jing, Yang Huan, Huang Xiao Yan, Zou Jun, Ma Liang, Teng Bao Yi để đảm bảo bí mật.
Wang Hui còn trực tiếp tuyển dụng và đào tạo 39 người Việt Nam làm việc tại Công ty Minh Ngọc để thực hiện việc chuyển tiền qua mạng Internet.
Ngày 2/2/2015, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và bắt giữ bảy đối tượng nêu trên, dưới danh nghĩa của Công ty Minh Ngọc đã hoạt động nhận và chuyển tiền ngân hàng quốc tế trái phép.
Quá trình điều tra, làm rõ Wang Hui là người trực tiếp hướng dẫn nhân viên thực hiện các thao tác chuyển tiền. Để thực hiện thành công các giao dịch chuyển tiền nhân dân tệ qua mạng, Joe cung cấp cho Wang Hui hơn 1.400 tài khoản ngân hàng là tiền nhân dân tệ, các tài khoản đều được đăng ký tại các ngân hàng ở Trung Quốc.
Trong số các tài khoản này đã phân rõ tài khoản nhận tiền và tài khoản chuyển tiền. Khi thực hiện các giao dịch, tài khoản nhận tiền đạt được 4.000 nhân dân tệ thì nhân viên điều chuyển sang tài khoản nội bộ, sau đó sẽ chuyển đến các tài khoản khác tại ngân hàng của Trung Quốc theo yêu cầu của khách hàng mà Wang Hui đã mở sẵn trên giao diện màn hình máy vi tính. Trung bình một ngày thực hiện 300 đơn chuyển tiền đến và 300 đơn chuyển tiền đi. Số lượng tiền chuyển đến khoảng 1 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 3,3 tỷ đồng. Số lượng tiền chuyển đi khoảng 700.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 2,3 triệu đồng.
Cơ quan điều tra kết luận trong khoảng thời gian từ tháng 6/2014 đến ngày 2/2/2015, Wang Hui cùng đồng bọn hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Minh Ngọc thực hiện giao dịch nhận số tiền khoảng 240 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 807 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo đã thực hiện giao dịch chuyển tiền đi thành công khoảng 168 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 565 tỷ đồng./.
