Chiều 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phốHồ Chí Minh đã tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Luân(50 tuổi) - chuyên viên Phòng kiểm tra nội bộ thuộc Văn phòng đại diệnkhu vực Miền Nam của Agribank vì có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậuquả nghiêm trọng.”
Việc bắt tạm giam Nguyễn Trọng Luân nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng tạiNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh TânBình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng của bị can Luân tại số 8/52 đường số 17 khu phố 14, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ChíMinh.
Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Trọng Luân vớichức trách là thành viên trong Đoàn kiểm tra của Văn phòng đại diện khuvực Miền Nam của Agribank, được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vaycủa Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam vào tháng 4/2006 và tháng 9/2008,nhưng Luân không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình.
Hồ sơ chovay tiền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam đã thể hiện rõ việc công tymới thành lập, không có năng lực tài chính (vốn đăng ký chỉ 1 tỷ đồng),không có dự án đầu tư, không có phương án kinh doanh khả thi, khôngđược ngân hàng phân loại khách hàng loại A, không đủ điều kiện để đượccho vay tiền không đảm bảo tài sản. Lãnh đạo Agribank Tân Bình đã giảiquyết cho vay đối với công ty này không đúng quy định. Thế nhưng khikiểm tra hồ sơ vay, Luân đã không báo cáo, kiến nghị những nội dung saiphạm của lãnh đạo Agribank Tân Bình để kịp thời ngăn chặn, thu hồi vốnvay cho Nhà nước, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là Agribank TânBình bị chiếm đoạt số tiền vay lên đến 100 tỷ đồng.
Trước đó, liên quan đến vụ án, từ tháng 4 đến tháng 9/2010, Cơ quanđiều tra đã lần lượt khởi tố và bắt tạm giam ít nhất 8 bị can về hành vi“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về cho vay tronghoạt động của các tổ chức tín dụng,” trong đó có 5 cán bộ chủ chốt củaAgribank Tân Bình, gồm Nguyễn Tám (Giám đốc), Phạm Việt Văn (Phó Giámđốc), Đặng Thị Duyên Nghĩa (Trưởng phòng tín dụng), Đỗ Giao Toàn (Phóphòng tín dụng), Nguyễn Văn Chín (cán bộ phòng thẩm định).
Hồsơ điều tra cho thấy, Trần Huỳnh Nghĩa (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn CátPhương Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường PhátĐạt, đã bị bắt giam trước đó) cùng Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnhREE, đang bị truy nã) đã làm các hợp đồng góp vốn giả giữa côngty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam với công ty Cơ điện lạnh REE, hợp đồng giả babên giữa Công ty Cát Phương Nam, Công ty REE với Agribank Tân Bình vàsử dụng các tờ cổ phiếu giả ... để nhiều lần lập hồ sơ vay tiền từAgribank Tân Bình.
Quá trình thẩm định hồ sơ vay, lãnh đạo AgribankTân Bình không thẩm định, đã giải quyết cho vay không đúng quy định, đểcác đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 100 tỷđồng../.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)