Ngày 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử ổ nhóm chuyên sản xuất và sử dụng thẻ tín dụng giả.
Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo Đinh Văn Long (sinh năm 1975, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 4 năm tù; Lê Trường Xuân (sinh năm 1987, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phạm Quỳnh Anh (sinh năm 1982, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng lĩnh 3 năm tù; Phạm Ngọc Trường Giang (sinh năm 1990, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) 30 tháng tù treo về cùng tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Bị cáo nữ duy nhất trong vụ án là Phạm Quỳnh Anh là đối tượng không nghề nghiệp, đã có hai tiền án về tội “trộm cắp tài sản,” một tiền sự về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” được mãn hạn ra tù năm 2008.
Theo cáo trạng tại phiên tòa, khoảng 16 giờ 30 ngày 31/8/2012, Quỳnh Anh sử dụng một thẻ tín dụng mang tên mình đến cửa hàng trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), mua một chiếc điện thoại iPhone giá gần 14 triệu đồng.
Trong quá trình thực hiện giao dịch và thanh toán tiền mua bằng thẻ tín dụng, Trung tâm quản lý thẻ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát hiện thẻ tín dụng mà Quỳnh Anh sử dụng là thẻ giả nên báo cho cửa hàng và Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Quỳnh Anh.
Tại cơ quan công an, Quỳnh Anh khai thẻ tín dụng giả này là do Đinh Văn Long làm dựa trên Chứng minh nhân dân của Quỳnh Anh. Trước đó 4 tháng, Quỳnh Anh đã cùng Long dùng thẻ tín dụng giả mua một máy tính xách tay và ba chiếc điện thoại di động.
Số tài sản này, Long đem đi tiêu thụ rồi chia cho Quỳnh Anh 1 triệu đồng. Nhưng Quỳnh Anh không nhớ đã mua tại cửa hàng nào.
Long khai do không có việc làm, Long nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách làm thẻ tín dụng giả. Để chuẩn bị, Long đã mua các thiết bị đọc thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ, thiết bị đọc và ghi thông tin trên thẻ, máy in thẻ, thẻ trắng, máy scan và máy in.
Nhằm có đủ thông tin làm thẻ giả, Long đã mượn tài khoản của người quen và mua các thông tin khách hàng bị lấy cắp rao bán trên mạng Internet. Long chưa lần nào trực tiếp dùng thẻ giả mà đưa thẻ tín dụng giả cho Quỳnh Anh, Xuân đi mua hàng hóa đem về cho Long đi tiêu thụ, chiếm đoạt khoảng trên 100 triệu đồng.
Còn Xuân khai từ ngày 21/8/2012 đến ngày 31/8/2012, Long đã 10 lần đưa thẻ tín dụng giả cho Xuân sử dụng thuê xe taxi và đến mua hàng trên các phố Quán Thánh, Thái Hà, Lê Thanh Nghị (Hà Nội). Do sợ bị phát hiện, Xuân đã rủ Phạm Ngọc Trường Giang cùng đi. Mua được hàng rồi, Xuân đưa cho Long và trả lại thẻ tín dụng giả. Mỗi lần mua hàng trót lọt, Xuân được Long cho từ 4-5 triệu đồng, Xuân cho Giang 300.000 đồng.
Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt số hàng hóa có tổng trị giá hơn 160 triệu đồng./.
Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo Đinh Văn Long (sinh năm 1975, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 4 năm tù; Lê Trường Xuân (sinh năm 1987, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phạm Quỳnh Anh (sinh năm 1982, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng lĩnh 3 năm tù; Phạm Ngọc Trường Giang (sinh năm 1990, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) 30 tháng tù treo về cùng tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Bị cáo nữ duy nhất trong vụ án là Phạm Quỳnh Anh là đối tượng không nghề nghiệp, đã có hai tiền án về tội “trộm cắp tài sản,” một tiền sự về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” được mãn hạn ra tù năm 2008.
Theo cáo trạng tại phiên tòa, khoảng 16 giờ 30 ngày 31/8/2012, Quỳnh Anh sử dụng một thẻ tín dụng mang tên mình đến cửa hàng trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), mua một chiếc điện thoại iPhone giá gần 14 triệu đồng.
Trong quá trình thực hiện giao dịch và thanh toán tiền mua bằng thẻ tín dụng, Trung tâm quản lý thẻ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát hiện thẻ tín dụng mà Quỳnh Anh sử dụng là thẻ giả nên báo cho cửa hàng và Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Quỳnh Anh.
Tại cơ quan công an, Quỳnh Anh khai thẻ tín dụng giả này là do Đinh Văn Long làm dựa trên Chứng minh nhân dân của Quỳnh Anh. Trước đó 4 tháng, Quỳnh Anh đã cùng Long dùng thẻ tín dụng giả mua một máy tính xách tay và ba chiếc điện thoại di động.
Số tài sản này, Long đem đi tiêu thụ rồi chia cho Quỳnh Anh 1 triệu đồng. Nhưng Quỳnh Anh không nhớ đã mua tại cửa hàng nào.
Long khai do không có việc làm, Long nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách làm thẻ tín dụng giả. Để chuẩn bị, Long đã mua các thiết bị đọc thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ, thiết bị đọc và ghi thông tin trên thẻ, máy in thẻ, thẻ trắng, máy scan và máy in.
Nhằm có đủ thông tin làm thẻ giả, Long đã mượn tài khoản của người quen và mua các thông tin khách hàng bị lấy cắp rao bán trên mạng Internet. Long chưa lần nào trực tiếp dùng thẻ giả mà đưa thẻ tín dụng giả cho Quỳnh Anh, Xuân đi mua hàng hóa đem về cho Long đi tiêu thụ, chiếm đoạt khoảng trên 100 triệu đồng.
Còn Xuân khai từ ngày 21/8/2012 đến ngày 31/8/2012, Long đã 10 lần đưa thẻ tín dụng giả cho Xuân sử dụng thuê xe taxi và đến mua hàng trên các phố Quán Thánh, Thái Hà, Lê Thanh Nghị (Hà Nội). Do sợ bị phát hiện, Xuân đã rủ Phạm Ngọc Trường Giang cùng đi. Mua được hàng rồi, Xuân đưa cho Long và trả lại thẻ tín dụng giả. Mỗi lần mua hàng trót lọt, Xuân được Long cho từ 4-5 triệu đồng, Xuân cho Giang 300.000 đồng.
Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt số hàng hóa có tổng trị giá hơn 160 triệu đồng./.
Kim Anh (TTXVN)
