Chiều 21/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến vềnhững vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống rửatiền và dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi.
Thảo luận về phạmvi điều chỉnh của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, Chủ nhiệm Ủy banTài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển và nhiều đại biểu khác tán thànhvới phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật, trong đó quy định mang tínhnguyên tắc về nội dung “tài trợ khủng bố.”
Ủy ban Kinh tế của Quốc hộilà cơ quan thẩm tra cũng tán thành với quan điểm này vì thể hiện được sựcam kết của Nhà nước Việt Nam với quốc tế, tránh tác động bất lợi ảnh hưởngđến các giao dịch về tài chính, tiền tệ của Việt Nam trên trường quốctế. Quy định này chỉ mang tính nguyên tắc, việc xử lý cụ thể sẽ theo quyđịnh của Bộ luật Hình sự và Luật Phòng, chống khủng bố.
Bàn về mô hình cơ quan phòng, chống rửa tiền, nhiều ý kiến tán thànhvới quan điểm của Thường trực Ủy ban Kinh tế đặt Cơ quan thông tinphòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là Trungtâm quốc gia có chức năng thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin vềphòng, chống rửa tiền.
Thường trực Ủy ban Kinh tế lý giải hoạt động rửatiền có thể được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, việc phòng, chốngrửa tiền đang được thực hiện bởi nhiều nhiều cơ quan, trong đó ban chỉđạo phòng, chống rửa tiền là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướngChính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong côngtác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.
Trong điều kiện giaodịch tiền mặt ở Việt Nam còn lớn nên thực tế chủ yếu mới phát hiện và xửlý hành vi rửa tiền thông qua kiểm soát các giao dịch qua hệ thống ngânhàng. Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước được thànhlập từ năm 2006 với tên gọi là Trung tâm Thông tin phòng, chống rửatiền, sau này được đổi tên thành Cục phòng, chống rửa tiền.
Nhiệm vụđiều tra tội rửa tiền - một loại tội phạm hình sự vẫn do cơ quan điềutra của Bộ Công an thực hiện. Qua 5 năm hoạt động, Cơ quan này có sựphối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, không nảy sinh vướng mắc. Việcđặt cơ quan này trong Ngân hàng Nhà nước - cơ quan quản lý nhà nướctrong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là phù hợp.
Phó Chủ tịch Quốc hộiUông Chu Lưu đề nghị dự thảo Luật cần thể hiện rõ, Trung tâm thông tinphòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ thu thập, xử lý và chuyển giao thôngtin về phòng chống rửa tiền. Đây chỉ là một trong những thiết chế trongphòng, chống rửa tiền.
Kết luận nội dung thảo luận thứnhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ban soạn thảosửa lại khoản 2, điều 1 về phạm vi điều chỉnh cho đúng với tên gọi củadự án luật. Về mô hình cơ quan thông tin phòng, chống rửa tiền, Phó Chủtịch cho rằng đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan chứcnăng nghiên cứu tiếp thu để thể hiện lại chương III cho đúng với thẩmquyền, trách nhiệm của từng cơ quan…
Thời gian còn lạicủa buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến dự ánLuật Bảo hiểm tiền gửi. Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi là vấn đề đượcnhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến. Nhiều ý kiến nhất trí với dự ánLuật chỉ bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân. Đối với cơquan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội đã được quản lý chặt chẽcủa các cơ quan, tổ chức và đối với doanh nghiệp cũng được quản lý chặtchẽ theo quản trị doanh nghiệp, vì vậy các tổ chức này không để nguồntiền tạm thời nhàn rỗi tại quỹ hoặc sử dụng vào việc khác không phù hợpvới quy định của pháp luật. Ngoài ra, các tổ chức này thường có đầy đủthông tin của các tổ chức tín dụng được lựa chọn để gửi tiền nhằm tránhđược rủi ro.
Ngoài ra, các đại biểu còn cho ý kiến vềloại tiền gửi được bảo hiểm; mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi; mô hìnhhoạt động và chức năng giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; phí bảohiểm tiền gửi; hạn mức trả tiền bảo hiểm…/.
Quỳnh Hoa (TTXVN)