Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame) đã bị bắt tạm giam vào ngày 25/3.
Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với tên gọi “Shark” Thủy đã bị nhiều nhà đầu tư tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup.
Lực lượng cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án và tiến hành thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.
Trước đó, “Shark” Thủy bị tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Doanh nhân này đã đứng ra huy động vốn đầu tư cho Egroup với mức lãi suất hấp dẫn 15%/năm.
Theo đại diện của nhóm khởi kiện gồm 171 người, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 226 tỷ đồng.
Nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng phản ánh bị yêu cầu đóng tiền học trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online./.
