Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Theo Reuters, các quan chức an ninh ngày 17/7 cho biết cảnh sát El Salvador đã bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc họ tham gia một kế hoạch tài chính vi mô nhằm rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy và băng đảng.
Theo các quan chức trên, nhóm tội phạm này đã cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vay từ các khoản tiền bất hợp pháp với lãi suất 20%.
Chính quyền Tổng thống Nayib Bukele đã có chính sách cứng rắn đối với các băng đảng kể từ năm ngoái, bỏ tù khoảng 70.000 nghi phạm trong một chiến dịch truy quét hàng loạt, góp phần dẫn đến sự sụt giảm mạnh tội phạm.
[Đức kiểm soát chặt Ngân hàng Trực tuyến N26 nhằm chống rửa tiền]
Việc thúc đẩy chống băng đảng, bị nhiều nhóm bảo vệ nhân quyền lên án - đã mang lại cho ông Bukele tỷ lệ ủng hộ tăng vọt trước khi tái tranh cử vào đầu năm tới.
Phát biểu họp báo với các phóng viên, Tổng Chưởng lý Rodolfo Delgado cho biết khi nạn nhân tham gia cơ chế tài chính này không thể trả nợ, nhóm trên sẽ đe dọa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, các tài khoản mà ông nói rằng họ đã sử dụng để chuyển tiền ở nước ngoài.
Ông Delgado cho biết thêm khoảng 20 triệu USD tiền liên quan đến các băng nhóm buôn bán ma túy theo ước tính đã được chuyển đến Colombia kể từ năm 2021.
Bộ Ngoại giao Colombia cho biết họ đang trao đổi với Đại sứ quán và Lãnh sự quán nước này ở El Salvador về các vụ bắt giữ trên, song không đưa ra bình luận gì thêm về các cáo buộc mà các công dân Colombia phải đối mặt./.
