Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Nội vụ Nga thông báo theo kết quả khám xét tại Trung tâm thương mại Moskva, cảnh sát đã bắt giữ 3 người bị tình nghi hoạt động ngân hàng phi pháp.
Tuyên bố của bộ trên có đoạn: "Ngày 20/11, chiểu theo Điều 91 của Bộ Luật Hình sự Nga, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 công dân Triều Tiên, mà theo dữ liệu sơ bộ là thành viên của nhóm tội phạm này."
Theo điều tra, các thành viên của nhóm tội phạm trên thông qua các tổ chức giả danh đã thu thập và chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện lượng tiền đăng ký ở các cơ sở "kinh doanh đen" này, các giấy biên nhận viết tay và nhiều phương tiện điện tử, hơn 190 con dấu của các tổ chức, các chìa khóa từ của hệ thống "Ngân hàng-Khách hàng” cùng với nhiều tang vật khác nhau./.
