Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định số1451/QĐ-TTg ban hành ''Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chốngtài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011.''
Quyết định nêu rõ Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạtđộng giữa các bộ, ngành liên quan thực hiện kế hoạch.
Các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể,phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được phâncông.
Theo kế hoạch hành động quốc gia, tháng 10/2010, Bộ Công an xây dựng và ban hànhthông tư hướng dẫn các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầutrong Điều 251 Bộ luật Hình sự về chống rửa tiền.
Bộ Tài chính xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2005/NĐ-CP củaChính phủ về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tròchơi, giải trí có thưởng.
Tháng 12/2010, Bộ Tư pháp trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ướcchống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng córủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi, công việc này hoàn thành vàotháng cuối năm 2010.
Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền vềchống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Tháng 8/2011, Bộ Tư pháp rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luậtHình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyếnnghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)./.
Quyết định nêu rõ Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạtđộng giữa các bộ, ngành liên quan thực hiện kế hoạch.
Các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể,phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được phâncông.
Theo kế hoạch hành động quốc gia, tháng 10/2010, Bộ Công an xây dựng và ban hànhthông tư hướng dẫn các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầutrong Điều 251 Bộ luật Hình sự về chống rửa tiền.
Bộ Tài chính xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2005/NĐ-CP củaChính phủ về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tròchơi, giải trí có thưởng.
Tháng 12/2010, Bộ Tư pháp trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ướcchống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng córủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi, công việc này hoàn thành vàotháng cuối năm 2010.
Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền vềchống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Tháng 8/2011, Bộ Tư pháp rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luậtHình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyếnnghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)./.
(TTXVN/Vietnam+)
